Справа № 953/11337/25
н/п 1-кс/953/7104/25
"06" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №42025222010000150 від 14.10.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
27.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
- Установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: статут (усі редакції); протоколи установчих зборів засновників; рішення про призначення керівника та зміни складу засновників; відомості про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ); довіреності, на підставі яких керівник або інші особи діяли від імені підприємства;
- Договори про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, які укладалися з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025. Додаткові угоди, листи, специфікації, акти приймання-передачі коштів, звіти про використання допомоги (якщо складалися). Документи щодо повернення (чи неповернення) зазначених коштів - претензії, нагадування, повідомлення, судові позови;
- Бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення договорів (№11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025) а саме: бухгалтерські довідки, оборотносальдові відомості, фінансова звітність за 2024-2025 роки (форма №1 - баланс, форма №2 - звіт про фінрезультати), журнал господарських операцій щодо надання фінансової допомоги, облікові регістри (рахунки 377, 311, 685);
- Документи, що підтверджують джерела походження коштів, які надавались у вигляді фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківські документи, договори з контрагентами, акти виконаних робіт) за 2022-2025 роки;
-Договори на відкриття рахунків у банках (усі рахунки, у т.ч. гривневі, валютні); банківські виписки по всіх рахунках за період з 01.01.2024 по теперішійн час, з відображенням руху коштів, що стосується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжні доручення, меморіальні ордери, касові ордери, які підтверджують фактичне перерахування фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Копії документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших судів у справі про банкрутство (№922/1230/25): заява про відкриття провадження у справі про банкрутство; додатки до неї (докази боргу, копії договорів, розрахунки, виписки); довіреності на представників у суді; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо врегулювання боргу;
- Протоколи зборів засновників або рішення власника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладання договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Рішення про подання позову про банкрутство; Листування (у т.ч. електронне) із представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими фігурантами справи;
- Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: податкові декларації з податку на прибуток, ПДВ, звітність до ДПС за 2024-2025 рр.; декларації з єдиного соціального внеску; звіти про фінансовий стан, що подавалися до податкових органів або банків;
- Електронне листування між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; службові записки, внутрішні накази, які стосуються взаємодії з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори з іншими контрагентами, через яких могли проходити транзитні кошти.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 14.10.2025 до ЄРДР за №42025222010000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем реалізують протиправну схему доведення до банкрутства та розкрадання активів державного підприємства. Встановлено, що 12.11.2024 р. в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з метою реалізації протиправної схеми з розкрадання державних активів та власного збагачення за допомогою дружини ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 було незаконно створене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого 10.07.2025 р. призначено ОСОБА_4
Водночас, 14.11.2024 р. було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона ж TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), в якій ОСОБА_6 став єдиним акціонером, а ОСОБА_7 було призначено єдиним керуючим директором.
Так в структурі статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 60% належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 40% ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). 18.11.2024 ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав сертифікати про передачу фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно створеному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 20.11.2024 підписані документи про передачу інтелектуальної власності державного підприємства приватній структурі.
Вказані дії відбувались без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке є засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та органом управління.
У подальшому ОСОБА_4 , для реалізації злочинного задуму, без погодження ІНФОРМАЦІЯ_9 , від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв позику у розмірі близько 10,8 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №11/12/24 від 11.12.2024, №23/12/24 від 23.12.2024, №07/01/25 від 07.01.2025, №20/01/25 від 20.01.2025.
ОСОБА_4 будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснив своєчасне повернення фінансової допомоги підконтрольному приватному підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_4 з заявою про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відшкодування вимог з повернення заборгованості на суму 10,8 млн. грн.
В межах справи 922/1230/25 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.04.2025 ухвалено рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Визнано вимоги ініціюючого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до боржника в розмірі 10 800 000,00 грн. основного боргу, 24 224,00 грн. - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72 000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому. Введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Призначено розпорядником майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражну керуючу з Дніпропетровської області ОСОБА_8 .
ФДМУ подано скаргу на рішення про відкриття справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на теперішній час розглядається у Верховному суді.
Слідчий зазначає, що в діях в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 спільно з громадянином ОСОБА_6 вбачаються здійснення протиправної схеми доведення державного підприємства до банкрутства в інтересах створеної підконтрольної приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розкрадання активів державного підприємства за допомогою послуг арбітражної керуючої ОСОБА_8 .
Слідчий до судового засідання не з'явився.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що посадові особи товариства, зловживаючи службовим становищем заволоділи коштами у великому розмірі.
Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, слідчим не конкретизовано склад кримінального правопорушення, не зазначено конкретні дії конкретних осіб, щодо вчиненого кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №42025222010000150 від 14.10.2025 року. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не свідчить, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане в межах цього кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 2, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №42025222010000150 від 14.10.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1