Справа № 396/2423/25
Провадження № 1-кс/396/478/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.11.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025121080000311 від 03.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121080000311 від 03.10.2025 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 02.10.2025 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень відділу підтримки УГІ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході перевірки обґрунтованості прийнятого рішення, за ЄО №7652 від 22.09.2025 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Звірівка, Новоураїнського району, Кіровоградської області встановлено, що 18.09.2025 невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 526 грн, які були списані з банківської картки, належної заявниці.
У ході досудового розслідування встановлено факт самостійного переказу коштів заявницею на рахунок, що належать шахраям, під впливом введення в оману.
18.09.2025 у вечірній час, переглядаючи стрічку соціальної мережі «TikTok», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 натрапила на оголошення, у якому містилася інформація про можливість отримання соціальної виплати від партнера фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (матеріальна допомога у розмірі 30 000 грн).
Перейшовши за вказаним повідомленням, де вівся прямий ефір, ОСОБА_6 під трансляцією залишила коментар із запитом отримання коштів на операцію. На вказане невідома особа відповіла згодою, і надала посилання, за яким заявниця перейшла. Подальше листування відбувалося у месенджері «Telegram» з користувачем під назвою ОСОБА_7 , сторінка якого містила коротку інформацію про отримання допомоги.
У переписці невідома особа повідомила, що для отримання коштів необхідно пройти «авторизацію» - перерахувати 999 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану суму ОСОБА_6 10.09.2025 в 12:43 перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього особа надіслала відеофрагмент, на якому було видно банківський рахунок із сумою понад 2 000 000 грн, зазначивши, що саме з нього заявниці мають бути перераховані кошти. Надалі особа написала, що ОСОБА_6 необхідно доплатити ще 4 400 грн на інший рахунок НОМЕР_2 , в якості комісії, що вона також зробила.
На вимогу невідомої особи ОСОБА_6 надала квитанції про здійснені перекази. Після цього отримала SMS-повідомлення про «успішну авторизацію» своєї картки, у якому зазначалося, що необхідно ще раз здійснити оплату. Подальших переказів ОСОБА_6 вже не робила. За результатами дій ОСОБА_6 , коштів від партнера фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона не отримала, та власних коштів у сумі 5 400 грн користувачем UNICEF244 повернуто не було
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 5400 грн.
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки та виписки з банку по рахунку потерпілої, встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс 79008
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними потерпілій ОСОБА_6 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, необхідно отримати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс 79008.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 18.09.2025 року по 28.09.2025 року, в зв'язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 18.09.2025 по 28.09.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 18.09.2025 по 28.09.2025 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12025121080000311 - дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , індекс НОМЕР_4 з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) за період часу з 18.09.2025 по 28.09.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період часу з 18.09.2025 по 28.09.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 18.09.2025 по 28.09.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету «О.Bank 2.0» за відкритими рахунками клієнта вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 06.11.2025 року по 06.12.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1