Єдиний унікальний номер 938/1377/25
Судове провадження № 1-кс/938/259/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
06 листопада 2025 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина, клопотання дізнавача Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12025096130000085 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
дізнавач СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся дослідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12025096130000085 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення.
Подане клопотання мотивує тим, що за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 20000 грн потерпілого ОСОБА_6 шляхом обману та зловживаючи його довірою, СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, 04.09.2025 розпочато досудове розслідування за №12025096130000085 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання без його участі, оскільки його неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, розгляд клопотання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки дізнавачем доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст.163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як регламентовано ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025096130000085 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В процесі досудового розслідування встановлено, що невідома особа на ім'я ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які він 23.08.2025 та 24.08.2025 перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " двома окремими платежами в сумі 4000,00грн і 16000,00грн на рахунок № НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
В подальшому, відповідно до результатів виїмки, яка була проведена 28.10.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , о 19:17:27 годин 24.08.2025 грошові кошти в сумі 15400 гривень перерахував за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_3 , та о 20:05:32 годин 24.08.2025 грошові кошти в сумі 3900 гривень перерахував за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_4 . За допомогою інтернет ресурсу було визначено банк, яким було видано перераховані кошти потерпілого ОСОБА_6 , із картки ОСОБА_8 , двома платежами в сумі 15400 гривень та в сумі 3900 гривень. Встановлено, що вказана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025096130000085 від 04.09.2025, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) начальнику СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженому СКП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме по банківських картках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 23.08.2025 по 06.11.2025, зокрема:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.08.2025 по 06.11.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не являються банківські картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заблокованими, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформацію про рух коштів по банківських картках за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.08.2025 по 06.11.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карт за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.08.2025 по 06.11.2025;
- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.08.2025 по 06.11.2025;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування платіжних карт за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.08.2025 по 06.11.2025;
- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 23.08.2025 по 06.11.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_13