Справа № 192/2661/25
Провадження № 1-кс/192/326/25
Ухвала
Іменем України
"05" листопада 2025 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в с-щі Солоне Дніпровського (Солонянського) району Дніпропетровської області клопотання дізнавача слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню № 12025047160000184 від 28 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,
дізнавача - ОСОБА_2 ,
Дізнавач з погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , до документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , до документів, в яких міститься адреса банкоматів, в яких відбувалося зняття коштів з вказаного рахунку та до документів з фото та відеоматеріалами, які зафіксували таке зняття коштів.
У клопотанні вказано, що під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що добре знає ОСОБА_7 , який влітку 2024 року звернувся до неї та повідомив, що в місці де розташований земельний пай за кадастровим номером 1225086000:02:001:0016 розміром 4,7731 га будуть видобуватися корисні копалини та держава буде викуповувати землі за 600 доларів США за гектар. У зв'язку з чим він запропонував потерпілій продати вказану земельну ділянку на що вона погодилась.
Вказано, що 20 серпня 2025 року ОСОБА_7 на власному авто привіз ОСОБА_6 в с-ще Солоне до нотаріуса ОСОБА_8 , де потерпіла підписала довіреність на ім'я ОСОБА_7 для переоформлення документів. Згодом ОСОБА_6 неодноразово телефонувала до ОСОБА_7 з приводу продажу її земельного паю, але останній постійно говорив, що не підготовлені документи. В березні 2025 року до ОСОБА_6 додому приїхав ОСОБА_7 та повідомив, що він знайшов земельну ділянку яка коштує 72 000 гривень за 2 гектари і вона відразу переоформиться на ОСОБА_6 , на що остання погодилася. Через декілька днів потрібно було поїхати в с-ще ОСОБА_9 для зустрічі з невідомою жінкою - продавцем земельної ділянки, а 19 березня 2025 року ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 приїхали в с-ще ОСОБА_9 для зустрічі з жінкою і він сказав, що потрібні гроші. Після чого ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 свій мобільний телефон та він в її присутності перевів з її банківського рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій рахунок 72 000 гривень. В подальшому ОСОБА_7 повідомив, що нікого не має та вони поїхали додому. Після чого ОСОБА_6 неодноразово телефонувала ОСОБА_7 з приводу продажу її земельної ділянки та купівлі іншої, але останній тільки обіцяв, що все скоро буде. Приблизно через тиждень до неї приїхав ОСОБА_7 та передав гроші в сумі 62 000 гривень, які останній собі перевів з рахунку ОСОБА_6 для купівлі земельної ділянки і пояснив, що 10 000 гривень витратив на виготовлення документів. Через деякий час до ОСОБА_6 приїхав ОСОБА_7 та сказав їй знову взяти 62 000 гривень та їхати з ним в с-ще ОСОБА_9 , щоб вирішити два питання одночасно. Приїхавши в с-ще Солоне ОСОБА_7 взяв в ОСОБА_6 кошти та вийшов з авто, а остання залишилася чекати його. Повернувшись ОСОБА_7 повідомив, що в нього нічого не вийшло та вони поїхали в с. Привільне, при цьому гроші залишилися у ОСОБА_7 . В подальшому про дану ситуацію ОСОБА_6 повідомила своєму синові ОСОБА_10 та стало відомо, що земельний пай за кадастровим номером 1225086000:02:001:0016 розміром 4,7731 га був проданий у вересні 2024 року та на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено кошти в сумі 170 000 гривень, хоча у вказаному банку ОСОБА_6 жодного рахунку не відкривала. Після чого ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_7 відкрив рахунок на її ім'я за довіреністю та до її рахунку приєднав додаткову картку на своє ім'я. Також потерпілій стало відомо, що з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрим ОСОБА_6 не користувалася, були зняті всі грошові кошти шляхом їх переведення на інші рахунки або зняття готівки.
Тому орган дізнання вважає, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів належним потерпілій земельним паєм та ввівши останню в оману продав його і також шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 72 000 гривень, які він самостійно перевів з рахунку ОСОБА_6 на свій рахунок.
Отже, під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю. Також дізнавач вказує на не можливість іншим способом встановити вказані обставини, оскільки інформація, доступ до якої просить надати слідчий відноситься до такої, що охороняється законом.
У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_2 лише частково підтримав клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ лише до справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , оскільки остання не змогла отримати таку інформацію. В іншій частині клопотання не підтримав.
Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явилися, а їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР було внесено відомості за №№ 12025047160000184 від 28 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Відомості до ЄРДР були внесені за фактом заволодіння грошовими коштами, які були зараховані на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 .
Надані матеріали кримінального провадження містять виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 .
З вказаної виписки та довідки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що рахунок був відкритий 20 серпня 2024 року, в той час як в клопотанні вказано про те, що довіреність ОСОБА_5 видала ОСОБА_7 лише 20 серпня 2025 року.
Також в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка також вказала, що довіреність на ім'я ОСОБА_7 підписала 20 серпня 2025 року.
Разом з тим дізнавачем не було з'ясовано обставини відкриття рахунку до дати підписання довіреності.
До матеріалів клопотання додано копію довіреності від 20 серпня 2024 року, згідно якої ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_7 в тому числі відкрити на її ім'я рахунки в будь-якій банківський установі, розпоряджатися ними та поповнювати рахунки (картки), знімати належні їй грошові кошти, отримані за відчуження належної їй земельної ділянки.
Також надано копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11 вересня 2024 року, згідно якого ОСОБА_7 від імені ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_11 купив земельну ділянку, належну ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки дізнавачем не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, клопотання містить неточності та суперечності в датах, в ініціалах потерпілої, у викладені обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки не зрозуміло, дізнання по якому саме кримінальному правопорушенню здійснюється дізнавачем, з урахуванням того, що до ЄРДР внесено відомості лише щодо заволодіння грошовими коштами за продаж земельної ділянки. Разом з тим клопотання обґрунтовано обставинами також заволодіння іншими грошовими коштами ОСОБА_5 , які передавалися ОСОБА_12 за купівлю земельної ділянки у майбутньому.
Слідчий суддя не надає оцінку іншим доводам клопотання, оскільки дізнавач не підтримав іншу частину вимог, викладених в прохальній частині клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню № 12025047160000184 від 28 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1