Справа № 334/9350/25
Номер провадження № 1-кс/334/2767/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 листопада 2025 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
05 листопада 2025 року дізнавач СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42025082070000047 від 03.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
09.09.2025 невстановлені особи у невідомий спосіб отримали доступ до мобільного номера телефону ОСОБА_4 з номером НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи даний номер телефону отримали доступ до особистих даних ОСОБА_4 та оформили на її ім'я онлайн кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про дане кримінальне правопорушення 03 жовтня 2025 року було внесено до ЄРДР за № 42025082070000047 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (порушення недоторканості приватного життя). Будучи допитаною, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час вона проживає у Швейцарії. 09 вересня 2025 року їй у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло сповіщення про запит кредитної історії для оформлення кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для оскарження оформлення даного кредиту вона здійснила спробу входу в акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 однак не змогла авторизуватись, оскільки її мобільний номер телефону НОМЕР_1 українського оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працював. Через деякий час потерпілій ОСОБА_4 на електронну пошту надійшло повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому йшлось про те, що на ім'я останньої в даному Товаристві відкрито кредит, однак жодних дій спрямованих на отримання даного кредиту потерпіла ОСОБА_4 не здійснювала. Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , без її відома було відкрито онлайн кредит, зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , і отримати відомості щодо даного кредиту можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду. З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з чим, дізнавач просить суд надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та, за їх дорученням, оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним 09.09.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ? копії документів, які були надані 09.09.2025 року при оформленні онлайн кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ; копію кредитного договору, який 09.09.2025 року було укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 року народження, ІПН - НОМЕР_4 , з усіма додатками до нього; копію заяви про надання онлайн кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 , яку було подано 09.09.2025 року; яким чином 09.09.2025 року проводилась верифікація особи при оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ? інформацію, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту 09.09.2025 року на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ; копію платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному 09.09.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 . Просить розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися. Разом із клопотанням дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі.
У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 42025082070000047 від 03.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а саме за фактом того, що 09.09.2025 року приблизно о 00-15 годині невстановлені особи відновили належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер телефону українського мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали персональні дані заявниці та незаконно використали їх під час оформлення на неї кредиту у кредитній організації «ШвидкоГроші» (а.с.4).
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
?інформації про те, на яку банківську картку були нараховані грошові кошти за кредитним договором укладеним 09.09.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ;
?документів, які були надані 09.09.2025 року при оформленні онлайн кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ;
?кредитного договору, який 09.09.2025 року було укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 року народження, ІПН - НОМЕР_4 , з усіма додатками до нього;
?заяви про надання онлайн кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 , яку було подано 09.09.2025 року;
?інформації про те, яким чином 09.09.2025 року проводилась верифікація особи при оформленні кредиту на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ;
?інформації, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проходження верифікації при оформленні онлайн кредиту 09.09.2025 року на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 ;
?платіжних документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування кредитних грошових коштів на банківську картку по кредитному договору укладеному 09.09.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1