Справа №127/33713/25
Провадження №1-кс/127/13182/25
03 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024020000000051 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2024 фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виявлено можливі порушення Податкового кодексу України, внаслідок яких ОСОБА_4 у період з 2020 по 2024 рік не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на суму 5 574 709 грн. з доходів, отриманих внаслідок продажу майнових прав на об'єкти нерухомості по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером: 0510100000:02:050:0222 зареєстровано право власності на будинок, загальною площею 814,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ; на земельній ділянці з кадастровим номером 0510136600:02:022:0089 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 82,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 .; на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:068:0425 зареєстровано право власності на частини житлового будинку, загальною площею 668,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 .
Так, за результатами проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період 01.01.2020 по 31.01.2024 встановлено наступні можливі порушення: ймовірна несплата фізичною особою ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 до бюджету податків та зборів на загальну суму 5574 709 грн, в тому числі податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 145 885 грн. та військового збору у сумі 428 824 грн, шляхом не проведення декларування фізичною особою ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 доходів, одержаних від продажу майнових прав на квартири на загальну суму 28 588 250 грн.
Зазначені операції вчинені фізичною особою ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка повинна була знати, що отримання зазначених доходів внаслідок вчинення незаконних дій, які призвели до несплати податків до бюджету в значних розмірах, може розглядатися як одержання доходів злочинним шляхом.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 здійснював організацію будівництва та пошук покупців будинків по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 . Відповідно, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються відомості про здійснення будівництва зазначених будинків. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт).
Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.
Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.
За наявності плану зонування території розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі.
Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.
Надання будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
Таким чином, група людей, які отримали земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що відносяться до категорії наслідків СС1, з метою ухилення від сплати адміністративних та інших послуг, визначеним Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві будівельні паспорти та фактично здійснюють забудову дев'яти триповерхових будинків, які за визначенням класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва ДСТУ - Н Б В.1.2-16:2013, окремо відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС1, при цьому відповідно до проведених розрахунків за критеріями таблиці А1, житловий комплекс у цілому може належати до класу наслідків (відповідальності) СС2.
З метою з'ясування обставин у даному кримінальному провадженні, їх дослідження під час проведення будівельно-технічної, будівельно оціночної експертизи, необхідно отримати документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_5 , а саме завірених у нормативно встановленому порядку копій на паперових носіях наступних документів: містобудівних умов і обмежень щодо проведення будівельних робіт, наказів про їх затвердження, копій документів, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками, копій викопіювання з топографо-геодезичних планів М 1:2000 земельних ділянок, на яких проводяться будівельні роботи, містобудівних розрахунків, що визначають інвестиційні наміри замовника, які складено у довільній формі зі стислою інформацією про основні параметри об'єктів будівництва, планів зонування території, детальних планів територій, викопіювання з генерального плану міста Вінниця, технічних паспортів на зазначені земельні ділянки та об'єкти будівництва, проекти об'єктів будівництва, акти комісії про прийняття об'єктів в експлуатацію, договора підряду, субпідряду, додаткові договора, відомості про їх виконання, акти виконаних робіт, платіжні документи, податкові та видаткові накладні, специфікації, гарантійні листи, протоколи формування вартості, відомості про здійснення технічного та авторського нагляду та інших наявних відомостей, технічні умови та проектну документацію на під'єднання до міських мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, теплопостачання та електричних мереж. Зазначені документи надати щодо будинків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про ці обставини та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась, однак останньою подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, проведення експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_5 , оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, у нормативно встановленому порядку копій на паперових носіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_5 , тобто до наступних документів: містобудівних умов і обмежень щодо проведення будівельних робіт, наказів про їх затвердження, копій документів, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками, копій викопіювання з топографо-геодезичних планів М 1:2000 земельних ділянок, на яких проводяться будівельні роботи, містобудівних розрахунків, що визначають інвестиційні наміри замовника, які складено у довільній формі зі стислою інформацією про основні параметри об'єктів будівництва, планів зонування території, детальних планів територій, викопіювання з генерального плану міста Вінниця, технічних паспортів на зазначені земельні ділянки та об'єкти будівництва, проекти об'єктів будівництва, акти комісії про прийняття об'єктів в експлуатацію, договора підряду, субпідряду, додаткові договора, відомості про їх виконання, акти виконаних робіт, платіжні документи, податкові та видаткові накладні, специфікації, гарантійні листи, протоколи формування вартості, відомості про здійснення технічного та авторського нагляду та інших наявних відомостей, технічні умови та проектну документацію на під'єднання до міських мереж водопостачання, каналізації, газопостачання, теплопостачання та електричних мереж. Зазначені документи надати щодо будинків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя