Справа 127/34705/25
Провадження 1-кс/127/13465/25
05 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання тимчасово виконуючого обов'язків старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020070000113 від 18.04.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 18.04.2025 на адресу відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшов рапорт начальника слідчого відділення з приводу розгляду заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якої в діях керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявлено ознаки вчинення кримінально-протиправного діяння, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, яке полягає у неповерненні останніми нафтопродуктів, переданих їм на відповідальне зберігання відповідно до договору № 112 від 09.07.2024.
За даним фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025020070000113 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відповідального зберігання нафтопродуктів № 112 від 09.07.2024.
Вивченням договору № 112 щодо відповідального зберігання нафтопродуктів, укладеного 09.07.2024 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та «Зберігачем» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що Зберігач взяв на себе обов'язок прийняти на відповідальне зберігання та в подальшому зберігати нафтопродукти.
Умовами даного договору визначено, що місцем зберігання переданих нафтопродуктів є територія, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, згідно пункту 3.1 даного договору, визначено, що відпуск переданого на зберігання майна, здійснюється на підставі письмової заяви Клієнта.
На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на зберігання дизельне паливо загальною масою 201 051 кг, що підтверджується актами приймання нафти та нафтопродуктів за № 127, 128 від 10.07.2024 та № 132 від 15.07.2024. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто 114431 кг дизельного палива.
Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердила, що у липні 2024 року товариство передало на відповідальне зберігання 201 051 кг дизельного палива. Протягом жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 86 620 кг дизельного палива, у зв'язку з чим залишок, що перебуває на зберіганні у Зберігача, становить 114 431 кг.
Аналогічні показання наддала головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також колишній директор підприємства, чинний головний інженер.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.10.2024 повторно звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявкою про відвантаження дизельного палива, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 28 по 29 листопада 2024 року. Однак заявка залишилася невиконаною, і нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті.
Відповідно до реквізитів, зазначених вказаним вище договором, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за особистим номером - НОМЕР_3 .
Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з особистим номером - НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по момент постановлення даного рішення суду (не пізніше 03.11.2025).
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з особистим номером - НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по момент постановлення даного рішення суду (не пізніше 03.11.2025), мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язків старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов'язки старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12025020070000113 від 18.04.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відкритим рахунком, який має особистий номер - НОМЕР_3 , та усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо наявності рахунків, номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, рух коштів по рахунках, операції списання та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів, номера рахунків контрагентів, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагентів, єдиний ідентифікатор НБУ надавача платіжних послуг контрагентів, найменування надавача платіжних послуг контрагентів, за період часу з 00:00 годин 01 січня 2023 року по 05.11.2025 (не пізніше 03.11.2025).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя