Справа №127/33751/25
Провадження №1-кс/127/13201/25
03 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023025020000065 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП N?1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою АДРЕСА_1 повідомила про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг із віддаленого працевлаштування на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Телеграм» з нік-немом « ОСОБА_5 » ввівши заявницю в оману заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 11270 грн. Переказ грошових коштів відбувався декількома транзакціями на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
28.08.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих розшукових дій) у порядку ст. 401 КПК України до УПК у Вінницькій області ДКП НП України.
В результаті чого надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході отриманої інформації яка зазначена в дорученні а саме: з банківським номером картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 н.м.т.: НОМЕР_4 , прож: АДРЕСА_2 , інша інформація щодо власника у тимчасовому доступі відсутня, та в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено наступний рух коштів:
- 2022-12-19 року о 18:26:01 зарахування на суму 800 гривень на банківську картку НОМЕР_2 ;
- 2022-12-19 року о 18:40:57 зарахування на суму 1850 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .
В подальшому переказ далі:
- 2022-12-19 року о 18:46:59 переказ коштів на суму 9300 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , також в ході отриманої інформації яка зазначена в дорученні а саме: з банківським номером картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 н.м.т.: НОМЕР_6 , прож.: АДРЕСА_3 , інша інформація щодо власника у тимчасовому доступі відсутня, та в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено наступний рух коштів:
- 2022-12-19 року о 19:11:26 зарахування на суму 8620 гривень на банківську картку НОМЕР_1 .
В подальшому переказ далі:
- 2022-12-19 року о 19:14:55 переказ коштів на суму 2920 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , інша інформація відсутня.
- 2022-12-19 року о 19:16:07 переказ коштів на суму 5700 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , інша інформація відсутня.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку: НОМЕР_7 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, з'ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткового рахунку: НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 18.02.2023, документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 18.02.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів в місті Вінниця.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя