Справа № 761/40001/25
Провадження № 1-кс/761/25681/2025
02 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 72025001410000038 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001410000038 від 31.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольного підприємства ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами, протягом 2021-2023 років, заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у період з 2022 по 2023 роки між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС, Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, положень Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2016 № 2496, було укладено ряд договорів, відповідно до яких внаслідок віднесення вартості природного газу за скориговані об?єми по побутових споживачах у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли сумарні грошові зобов?язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 65 530 737,16 грн.
Під час проведення спільної з НКРЕКП позапланової виїзної перевірки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що сума фінансових зобов'язань за договорами від 30.06.2022 № 1/06 та від 29.07.2022 № 1/07, по яким здійснено перерахування коштів складає 8 545 423, 62 грн.
В ході аналізу наданих ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " платіжних інструкцій, розрахункові операції проводились між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в одноденні терміни: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відправлено платіж, відповідно умов Договору № 1/07 від 29.07.2022 р. і в той самий день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено платіжні розрахунки на ідентичну суму зворотніми платіжними інструкціями на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладених Договорів: від 30.11.2022 № 01/30/11; від 30.12.2022 № 01/30/12; від 01.01.2023 № 01/31/01.
При цьому, сума фінансових зобов'язань, які не були виконані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорах від 31.08.2022 № 1/08, від 30.12.2022 № 1/12, від 31.03.2023 № 1/03/23, від 31.05.2023 № 1/05/23 становить 41 806 911, 89 грн, яка відображена в бухгалтерському обліку компанії як кредиторська заборгованість перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, відповідно до пояснень наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всім іншим договорам фінансові зобов'язання не виконувались у зв'язку з відсутністю джерел покриття витрат.
Отримані в ході перевірки дані свідчать про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року було завищено обсяги споживання природного газу та, як наслідок, занижено обсяги втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, в той час коли ціна природного газу для покриття ВТВ було значно вищою (понад 40 грн), ніж ціна природного газу для потреб побутових споживачів (6, 99 грн.).
В подальшому аномально неправомірно завищені обсяги природного газу по побутових споживачах (підтверджено відповідними актами в ході спільних з представниками Оператора ГРМ виїздів) були відкориговані до фактичних обсягів спожитого природного газу, на підставі договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, за рахунок природного газу, який мав цільове призначення, а саме для потреб побутових споживачів, Ліцензіат покривав обсяги втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформації наданої членом правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 під час допиту встановлено, що для реалізації зазначеної схеми також використовувалось підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Встановлено, що у період з 2022 по 2023 роки між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС, Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, положень Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2016 № 2496, було укладено ряд договорів, відповідно до яких внаслідок віднесення вартості природного газу за скориговані об?єми по побутових споживачах у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли сумарні грошові зобов?язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 69 586 007,97 грн, у т.ч. перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 68 487 681,97 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 098 326 грн.
За результатами проведення аналітичного дослідження встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ймовірно, в порушення ст. 40 ЗУ «Про ринок природного газу» та п. 3 Порядку проведення розрахунків та послуги розподілу природного газу», затвердженого постановою КМУ №1080 від 21.10.2021 року, не забезпечили своєчасного перерахування грошових коштів у сумі 5 363,855 тис. грн з розподілу природного газу на рахунок зі спеціальним режимом використання. Службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ймовірно, в порушення ст. 40 ЗУ «Про ринок природного газу» та п. 3 Порядку проведення розрахунків та послуги розподілу природного газу», затвердженого постановою КМУ №1080 від 21.10.2021 року, здійснили перерахування коштів з рахунку зі спеціальним режимом використання у сумі 2 846,641 тис. грн не за цільовим призначенням.
У кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою подальшого призначення та проведення документальної перевірки, а також судово-економічної експертизи, необхідні документи щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Відповідно до інформації з бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має відкриті банківські рахунки, а саме: НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банку.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72025001410000038, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72025001410000038, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за період вчинення кримінального правопорушення та з урахуванням дати відкриття та закриття рахунків, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72025001410000038, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 72025001410000038 від 31.07.2025 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів щодо ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх завірені копії, а саме:
- відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,
із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2022 по 02.10.2025 (або по дату закриття рахунку, якщо рахунок закрито раніше).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1