Справа № 761/38856/25
Провадження № 1-кс/761/25118/2025
23 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 72025001310000033 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер компанії: НОМЕР_1 ; REGON НОМЕР_2 , юридична адреса компанії (Республіка Польща): АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001310000033 від 11.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.25 та 05.05.25 року до управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил надійшли доповідні записки від управління контролю та адміністрування митних платежів щодо опрацювання інформацій митного органу Республіки Польща, отриманих листами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.04.2025 №15/15-03-01/7/2417 та від 30.04.2025 №15/15-03-01/7/2550.
Вказаними листами направлені відповіді митного органу Республіки Польща № 2401-ІОА.4331.15.2025.КК від 27.03.2025 та № 2401-ІОА.4331.13.2025.КК від 08.04.2025, відповідно, щодо результатів перевірки 239 -и сертифікатів з перевезення товару EUR.1 відповідно до положень статей 31 та 32 Доповнення 1 до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Відповідно до зазначених листів 239 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 не були видані та легалізовані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також у зазначених листах вказано, що печатка під номером 6 була виведена з дії від 24 квітня 2023 року у зв'язку з випадками підроблення документів з використанням підробленої печатки за цим номером.
Перелік підроблених сертифікатів зазначені в протоколах про порушення митних правил, електронні копії яких додаються.
Проведеною подальшою перевіркою встановлено, що в період з 04.02.2022 по 12.05.2023 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 декларантом до митного контролю та оформлення, шляхом електронного декларування, були подані 239 митних декларацій ІМ 40 ДЕ та товаросупровідні документи, в тому числі сертифікати з перевезення форми EUR.1 на товари -239 транспортних засобів бувших у використанні, різних марок та моделей.
Вищезазначені товари оформлені із застосуванням преференційного режиму (код пільги 410), а саме звільнення від сплати ввізного мита на товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС. Для підтвердження преференційного походження товару суб'єктом ЗЕД - керівником ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 були надані вищевказані сертифікат з перевезення форми EUR.1.
У графі 44 митних декларацій під кодом - 0954 (Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1 (Movement certificate EUR. 1)) зазначені документи, які перевірялись і є підробленими.
Враховуючи те, що вищезазначені сертифікати з перевезення EUR.1 є підробленим то застосування преференційної ставки ввізного мита (код преференції 410) під час оформлення вищевказаних товарів за митними деклараціями є неправомірним.
Згідно інформації управління контролю та адміністрування митних платежів, без застосування коду пільги «410» по вищевказаним МД підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неправомірно зменшено розмір митних платежів на загальну суму 8 073 929.03 грн.
При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, реалізація та подальший імпорт вищевказаних транспортних засобів на територію України, здійснювався у зв'язку із дією міжнародного контракту (контрактів), які укладено між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Польща).
Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212,ч. 1 ст. 366 КК України.
Таким чином, для об'єктивного підтвердження фактів протиправних дій вчинених службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх офіційно-завірених копій, що мають доказове значення для даного досудового розслідування, що знаходяться у володінні (віданні та/або розпорядженні) компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер компанії: НОМЕР_1 ; REGON НОМЕР_2 , юридична адреса компанії (Республіка Польща): АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних відомостей та документів, щодо фінансово-господарських та інших взаємовідносин між компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того, у вказаній заяві просив доручити виконання вказаної ухвали старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та компетентним органам Республіки Польща.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72025001310000033, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 72025001310000033, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас детективом не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов'язує можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72025001310000033, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та компетентним органам Республіки Польща на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 72025001310000033 тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні (віданні та/або розпорядженні) компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер компанії: НОМЕР_1 ; REGON НОМЕР_2 , юридична адреса компанії (Республіка Польща): АДРЕСА_1 , а саме до всіх наявних відомостей та документів, щодо фінансово-господарських та інших взаємовідносин між компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:
- установчі документи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні станом на 2022-2024 роки;
- документи, що підтверджують повноваження керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2022-2024 роки;
- контракти, який укладено між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками (додатковими угодами) та іншими документами, щодо укладення даних контрактів;
- всі фінансово-господарські та інші документи, щодо замовлення, реалізації, передачі та оплати товарів, на виконання контрактів, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відносно транспортних засобів із наступними ідентифікуючими ознаками:
автомобіль легковий, що був у користуванні марки VOLKSWAGEN, моделі SHARAN, 2017 року випуску, кузов № НОМЕР_4 , об'єм двигуна - 1968 см3, потужність - 135 kw, тип палива дизель. Виробник " VOLKSWAGEN ", DE»;автомобіль легковий, що був у користуванні марки VOLKSWAGEN, моделі SHARAN, 2017 року випуску, кузов № НОМЕР_4 , об'єм двигуна - 1968 см3, потужність - 135 kw, тип палива дизель. Виробник " VOLKSWAGEN ", DE»;
автомобіль легковий, що був у користуванні марки AUDI, моделі A6, 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_5 , об'єм двигуна - 2967 см3, потужність - 200 kw, тип палива дизель. Виробник " AUDI ", DE»;автомобіль легковий, що був у користуванні марки DACIA, моделі LOGAN, 2016 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , об'єм двигуна - 1149 см3, потужність - 54 kw, тип палива ,бензин/газ. Виробник " DACIA", RO»;
автомобіль легковий, що був у користуванні марки SKODA, моделі SUPERB, 2015 року випуску, кузов № НОМЕР_7 , об'єм двигуна - 1968 см3, потужність - 110 kw, тип палива дизель. Виробник " SKODA ", CZ»;автомобіль легковий, що був у користуванні марки SKODA, моделі FABIA, 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_8 , об'єм двигуна - 999 см3, потужність - 44 kw, тип палива бензин. Виробник " SKODA ", CZ»;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1