справа № 563/1579/25
провадження № 1-кс/563/379/25
06 листопада 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дічнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),-
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей).
Клопотання обґрунтовується тим, що 29.08.2025 до ВП №7 Рівненського РУП надійшло звернення з ДПК ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки: АДРЕСА_1 (а.н.т. НОМЕР_1 ), про те що невідома особа, зловживаючи її довірою, під приводом продажу дров, оголошення яке було розміщено в мережі інтернет на платформі фейсбук, з номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 12000 грн., які вона перерахувала 28.08.2025 о 13:39 год. в сумі 6500 грн. та о 13:40 год. в сумі 5500 грн. на банківську карту НОМЕР_3 .
Згідно « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄМА) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 емітованому AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що 27.08.2025 о 20:35:56 здійснено переказ коштів на суму 15 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого АДРЕСА_2 , та встановлено що після надходження вищевказаних грошових коштів, 28.08.2025 вони були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану за AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей).
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а саме:
- Копій особової справи.
- Про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, - ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 25.08.2025 по строк дії ухвали.
- Місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 25.08.2025 по строк дії ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.
- Наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.
- IP адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 25.08.2025 року по строк дії ухвали.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , начальника СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітна поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали до 05 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя