справа № 619/6692/25
провадження № 1-кс/619/1048/25
іменем України
06 листопада 2025 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,внесеного до ЄРДР за №12025226270000198 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-
До слідчого судді звернувся дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , анкетних даних власника цього рахунку з наданням копій документів що таке підтверджують та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.
В обґрунтування якого зазначив, що у провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025226270000198 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що у період часу з 11.08.2025 по 23.08.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою месенджеру «Telegram», нікнейм « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 43 487,50 гривень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка самостійно переказала грошові кошти на р/р НОМЕР_3 - 11.08.2025 о 14:07 годині у розмірі 23 275 гривень та 23.08.2025 п 17:14 годині - у розмірі 20 212,50 гривень за придбання одягу із-за кордону.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 03.08.2025, перебуваючи вдома, у соціальній мережі «Telegram» виявила канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розміщувалися оголошення про продаж брендового одягу оптом із-за кордону. Після перегляду публікацій вона зацікавилася пропозицією та зв'язалася з продавцем із нікнеймом « ОСОБА_5 » для уточнення деталей замовлення.
У подальшому 11.08.2025 потерпіла вирішила придбати 25 кг одягу марки «Zага» та о 14:07 годині самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 23 275 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , який надав продавець. За домовленістю, доставка мала відбутися протягом 2-3 тижнів.
23.08.2025 вона зробила ще одне замовлення 25 кг одягу марки «NA-KD» і о 17:14 годині перерахувала грошові кошти у розмірі 20 212,50 гривень на той самий рахунок. Після цього продавець кілька разів виходив на зв'язок, посилаючись на затримку доставки через логістичні проблеми та просив почекати. Згодом повідомив, що нібито під час пакування посилки не були включені до відправлення.
Наприкінці жовтня 2025 року потерпіла повторно звернулася до продавця, однак той перестав відповідати на повідомлення. Оскільки оплачений товар так і не був доставлений, а кошти не повернуті, ОСОБА_6 дійшла висновку, що відносно неї вчинені шахрайські дії.
Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по розрахунковому рахунку отримувача, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на який невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення (філія) якого знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.
Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.
Дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання дізнавача, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226270000198 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; клопотання дізнавача ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів; протокол прийнятя заяви від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.10.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.11.2025; платіжні інструкції від 11.08.2025 та 23.08.2025 про перерахування потерпілою на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 23 275 гривень та 20 212 гривень, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.
Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківській рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 11.08.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даного рахунку з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням банківської картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 б, МФО банку: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1