Справа № 344/19427/25
Провадження № 1-кс/344/7548/25
31 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22025090000000026, -
в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025090000000026 від 11.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 438 КК України. Так з'ясовано використання значної кількості підставних рахунків у ланцюгу переказів, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 який з іншими громадянами України причетний до функціонування протиправного механізму т.зв. «платіжного процесингу», котрий полягає в перенаправленні банківських платежів з використанням т.зв. «дропівських» банківських карт. Встановлено, що функціонування вказаного протиправного механізму може використовуватися й надалі з метою оплати проведення диверсійної, підривної діяльності проти України. 29.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, окрім іншого, речі та документи, які відносяться до тимчасово вилученого майна. Вилучені речі та документи було оглянуто. Результати оглядів зафіксовано у відповідних протоколах. В ході проведення оглядів було встановлено, що вказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. 29 жовтня 2025 року вилучені речі та документи постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.
Прокурор просив розгляд клопотання проводити без його участі.
ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій зазначив, що не заперечує щодо накладення арешту на майно та речі, які вилучені 29.10.2025 під час проведення обшуку, клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 16 жовтня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та електронних і паперових документів, носіїв інформації, іншої комп'ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, записників, листівок, брошур, роздруківок, листів, звернень, упакувань поштових відправлень, банківських карт, грошових коштів.
29.10.2025 складено протокол обшуку та опис вилученого майна..
Постановою слідчого від 29.10.2025 року визнано у кримінальному провадженні №22025090000000026 речовими доказами вилучені в ході проведення обшуку 29.10.2025 речі та документи
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.ч.10-11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Прокурором доведена необхідність накладення арешту на вилучені речі та документи.
Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.
Відповідно до зазначеного суд, -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування вилученими під час проведення обшуку 29.10.2025 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , речами та документами: 1. Ноутбук марки «ACER» серійний номер NXADDEBOO62100F4D83400; 2.Мобільний телефон Iphone A1778 золотистого кольору у вимкненому стані; 3. Мобільний телефон Iphone A1660 чорного кольору у вимкненому стані, на зворотній стороні наліпка «32-99; 4. Мобільний телефон «Iphone 7» серійний номер НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; 5. Мобільний телефон «Iphone 11» без сім-картки; 6. Мобільний телефон «Iphone 16 plus» серійний номер НОМЕР_4 ; 7. Упакування від стартового пакету 380988106421; 8. Згорнуте платіжне доручення на ім'я ОСОБА_5 в якому знаходиться: зіп-пакет з сім-карткою та наліпкою з написом НОМЕР_5 та упакування від стартового пакету 380981725287; 9. Упакування від сім картки НОМЕР_6 ; 10. Зіп-пакет з сім-карткою та наліпкою з написом «ТГ робоча»; 11.Зіп-пакет з сім-карткою та наліпкою з написом « НОМЕР_7 »; 12. Записник з написом «HappyDay» в якому наявні рукописні написи та до якого прикріплено наступні зіп-пакети в загальній кількості 4 шт, в яких знаходяться сім-картки та упакування від сім карток; 13.Упакування від сім-картки НОМЕР_8 ; 14. Упакування від сім-картки НОМЕР_9 ; 15. Упакування від сім-картки НОМЕР_10 ; 16. Упакування від сім-картки НОМЕР_11 ; 17.Упакування від сім-картки НОМЕР_12 ; 18. Упакування від сім-картки НОМЕР_13 ; 19. Упакування від сім-картки НОМЕР_14 ; 20. Упакування від сім-картки НОМЕР_15 ; 21. Упакування від сім-картки НОМЕР_16 ; 22. Упакування від сім-картки НОМЕР_17 ; 23. Упакування від сім-картки НОМЕР_18 ; 24. Упакування від сім-картки НОМЕР_19 ; 25.Упакування від сім-картки НОМЕР_20 ; 26.Упакування від сім-картки НОМЕР_21 ; 27.Упакування від сім-картки НОМЕР_22 ; 28.Упакування від сім-картки НОМЕР_23 ; 29. Упакування від сім-картки НОМЕР_24 ; 30. Зіп-пакет з сім-карткою та наліпкою з написом «380973807269»; 31. Зіп-пакет з наліпкою з написом «380981062379»; 32.Мобільний телефон «Iphone 7» серійний номер НОМЕР_25 з сім-карткою НОМЕР_26 .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1