06.11.2025
Справа № 642/2312/25
Провадження №1-кс/642/1603/25
06 листопада 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025221220000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
31.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025221220000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025221220000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він перейшов за посиланням щодо надання фінансової допомоги він ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке отримав у мессенджері телеграм, де авторизувався та ввів пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_1 , де представились співробітниками служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого виявив списання грошових коштів з належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальній сумі 48 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що має дві картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 24.04.2025 року отримав повідомлення у мессенджері Телеграм з посиланням на сайт про «Фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням та в якості авторизації на сайті ввів пароль від за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого на свій мобільний номер отримав виклик з незнайомого номеру, де чоловік представився співробітником служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той же день, останній звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розблокування рахунків відкритих на його ім'я, де виявив, що зловмисники заволоділи грошовими коштами належними йому у сумі 48 000 гривень.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших рахунків відкритих на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкрито на ім'я потерпілого та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_4 , що у свою чергу відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок № НОМЕР_5 , що у свою чергу відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення особи/осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації про рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який з картки потерпілої 24.04.2025 року було здійснено подальший переказ грошових кошів.
Слідчий вказує, що за результатами виконання доручення слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 переказано : 24.04.2025 о 15:07:31 у сумі 10000 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , 24.04.2025 о 15:12:24 у сумі 16377 грн. на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , 24.04.2025 о 15:20:38 у сумі 15100 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12025221220000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він перейшов за посиланням щодо надання фінансової допомоги він ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке отримав у мессенджері телеграм, де авторизувався та ввів пароль від застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого йому надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_1 , де представились співробітниками служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого виявив списання грошових коштів з належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_3 у загальній сумі 48 000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що має дві картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 24.04.2025 року отримав повідомлення у мессенджері Телеграм з посиланням на сайт про «Фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням та в якості авторизації на сайті ввів пароль від за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого на свій мобільний номер отримав виклик з незнайомого номеру, де чоловік представився співробітником служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той же день, останній звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розблокування рахунків відкритих на його ім'я, де виявив, що зловмисники заволоділи грошовими коштами належними йому у сумі 48 000 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інших рахунків відкритих на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкрито на ім'я потерпілого та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на рахунок № НОМЕР_4 , що у свою чергу відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок № НОМЕР_5 , що у свою чергу відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення особи/осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації про рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який з картки потерпілої 24.04.2025 року було здійснено подальший переказ грошових кошів.
За результатами виконання доручення слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 переказано : 24.04.2025 о 15:07:31 у сумі 10000 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , 24.04.2025 о 15:12:24 у сумі 16377 грн. на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , 24.04.2025 о 15:20:38 у сумі 15100 грн. на картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .
Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману нерухомим майном. Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025221220000598 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 24.04.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , які відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.04.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 24.04.2025 до кінцевого строку дії ухвали.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6