Справа №127/32101/25
Провадження №1-кс/127/12606/25
15 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025050000152 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_1 займаючись продажем товарів (одяг, взуття) з Китаю, 02.10.2025 отримала замовлення від невідомої особи в Телеграм каналі. «Покупець» повідомивши, що ніби не може переказати кошти на ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслав лист з посиланням на ТГ-канал, де було зазначено, що заявниці необхідно поповнити рахунок на суму 200 доларів США та номер IBAN НОМЕР_1 , на який вона й перерахувала кошти в сумі 8743,50 грн. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій, звернулась до поліції.
У ході виконання доручення дізнавача, співробітниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, встановлено, що рахунок зловмисника НОМЕР_2 , виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що 02.10.2025 року о 14:58:22 здійснено переказ p2p з картки № НОМЕР_3 на суму 2600 грн на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до запиту №251006000590 отримано відповідь від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів за вказаним банківським рахунком, а саме:
1) 02.10.2025 року о 15:52:26 здійснено переказ p2p з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 9700 грн. на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку надалі здійснено запит № НОМЕР_6 . Та в ході отримано відповідь від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
2) 02.10.2025 року о 18:57:06 здійснено переказ p2p з картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 7680 грн. на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, здійснено запит №251008000391. Та в ході отримано інформація щодо руху коштів від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_7 , також банком надано коментар: «За одним рахунком Клієнта закріплено дві картки: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ». Надалі, здійснено запити про подальший рух коштів. Окрім того, надано розрахунок по картці, з якого вбачається, що 04.10.2025 року о 14:21:19 було поповнено картку за № НОМЕР_9 на суму 1939.01 грн. через термінал №S0119716 у торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », магазин № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3) Відповідь по картці № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: 02.10.2025 року о 11:18:01 було здійснено онлайн розрахунок по картці № НОМЕР_11 на суму 49.79 грн. квитанція №000000000524915 PlayStation Network. Банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_12 останній вхід до додатку 22.09.2025 року о 20:01:28, геолокація входу: АДРЕСА_3 , геокоординати: 49.2441483.31.8852083.
4) Відповідь по картці № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 04.10.2025 року о 14:21:19 було здійснено поповнення картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1939.01 грн. через термінал S0119716 АТБ № 872; 04.10.2025 року о 14:48:41 було здійснено поповнення картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 240 грн. через термінал №S1K10XR6 Epitsentr, Chabani.
5) Відповідь по картці № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 02.10.2025 року о 20:52:12 було здійснено p2p переказ з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 02.10.2025 року о 20:53:20 було здійснено p2p переказ з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Подальша інформація на запит, банком надана не була. 02.10.2025 року о 20:54:58 було здійснено p2p переказ з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі було здійснено запит та встановлено, що 02.10.2025 року о 20:57:19 відбулось зняття коштів з картки № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 19000 грн. через термінал №A0601913 BRANCH 10006-0162 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12 - Відділення АДРЕСА_4 ., 02.10.2025 року о 22:33:06 було здійснено p2p переказ з картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 805 грн. на картку № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Далі здійснено запит №251008000476 та отримано відповідь від банку: 02.10.2025 року о 23:28:54 було здійснено p2p переказ з картки № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5900 грн. на картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », банківська картка належить гр. ОСОБА_7 , ІПН власника картки: НОМЕР_19 . 02.10.2025 року о 15:07:13 було здійснено p2p переказ з картки НОМЕР_3 на суму 4135 грн. на картку № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Далі здійснено запит №251006000591 та отримано відповідь про рух коштів за вказаним банківським рахунком, а саме:
1) 02.10.2025 року о 15:32:56 було здійснено розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2778.61 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_13
АДРЕСА_5 ) 02.10.2025 року о 20:00:53 було здійснено розрахунок по картці № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 827.73 грн. в торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_14 місто Анталія, країна Туреччина.
Подальший рух коштів відсутній, відомостей про власника банківської картки не встановлено.
Так, з'ясовано, що банківська картка за наступним номером: НОМЕР_13 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3 огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківській картці з наступним номером: НОМЕР_13 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_6 ) а саме: на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці з наступним номером: НОМЕР_13 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи, для з'ясування зарахування грошових коштів, а також, інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, з можливістю вилучення усіх документів.
Враховуючи вищевикладене, старший дізнавач просив клопотання задовольнити.
Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025050000152 від 04.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025050000152 від 04.10.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому дізнавачу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Вінниця, а саме інформації щодо руху коштів по банківській картці з наступним номером: НОМЕР_13 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також, мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи, для з'ясування зарахування грошових коштів, а також інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відео- інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси місць розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо), інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, у період часу з 01.10.2025 по дату постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя