пр. № 1-кс/759/7154/25
ун. № 759/26459/25
05 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також представниками вищевказаного товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завдано майнової шкоди ОСОБА_7 , як співзасновнику даного товариства, а також поручителю за кредитним договором, а також іншим поручителям по кредитним договорам- ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, співзасновниками, а також кінцевими бенефіціарами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 31.10.2023 (відповідно до Протоколу №31/10/2023), являються ОСОБА_7 , якій належить 50% Статутного капіталу Товариства та ОСОБА_4 , якій також належить 50% Статутного капіталу. Основним видом діяльності Товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Згідно досягнутих домовленостей між учасниками (засновниками) Товариства щодо організації та принципу господарської діяльності Товариства, новий учасник Товариства - ОСОБА_4 мала привабити інвесторів, залучити кредитні кошти для розвитку підприємства, забезпечити погашення боргів Товариства, що були напрацьовані раніше та після 2024 року, за результатами спільної взаємовигідної діяльності, частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 50% повинна бути викуплена у ОСОБА_4 Господарська діяльність Товариства повинна була організовуватися наступним чином: за рахунок коштів кредитної лінії банківської установи закуповується необхідний посівний матеріал (насіння соняшника, кукурудзи і т.д.), дизельне пальне, необхідне для проведення сільськогосподарських робіт з вирощування сільськогосподарської продукції, здійснюється закупівля запчастин та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, яка задіяна в процесі такого вирощування, посів, обробка, вирощування та збір сільськогосподарської продукції - на земельних ділянках, які знаходяться в оренді у Товариства. Надалі реалізація такої продукції, отримання доходу, прибутку від такої реалізації (продажу), за рахунок якого погашення заборгованості за кредитом, сплата податків та зборів. розподіл чистого прибутку між учасниками Товариства.
Організацією такої діяльності Товариства повинні були займатися директор (вона ж і учасник (співзасновник) ОСОБА_4 та уповноважена Товариством особа - ОСОБА_5 , а фактично організацією господарської діяльності без попереднього погодження із засновниками Товариства крім вказаних осіб, займалася ще і ОСОБА_6 .
Для розвитку Товариства 26.04.2024 був укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договір №34/24 про відкриття відновлювальної кредитної лінії за Програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Поручителями за цим договором виступили ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Саме вирощування сільськогосподарської продукції Товариством могло забезпечити розвиток підприємства, погашення заборгованості за кредитними договорами, виплату заробітної плати працівникам, сплату податків та зборів.
Така заборгованість була погашена тільки за рахунок коштів Поручителів. Слід звернути увагу, що погашення заборгованості за Товариство було здійснено Поручителями не внаслідок форс-мажорних обставин, не внаслідок неврожаю, а внаслідок привласнення коштів суб?єкта господарювання приватної власності.
Згідно встановленої схеми, яку застосовували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останні при вченні злочину використовували контроль над фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також залучили до вчинення злочину пов?язаних юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ФОП ОСОБА_10 .
У своїй діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які є родичами, застосували такі напрямки протиправного заробітку грошових коштів: перерахування коштів, які отримувались Товариством від банківської установи відповідним траншем за кредитним договором, або отриманих від ведення господарської діяльності, на адресу суб?єктів господарювання, які фактично не поставляли товари, продукцію, яка би використовувалась у господарській діяльності Товариства (у даному випадку - це дизельне паливо, запчастини, надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки), а також безпосереднє розкрадання отриманих товарів одразу.
Це призвело до того, що наслідком господарської діяльності Товариства стало не отримання прибутку, а привласнення коштів з метою особистого збагачення вищезазначеної групи осіб - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Такі дії вищезазначеної групи осіб призвели до нанесення матеріальної шкоди його співзасновнику, Поручителям за кредитом, тобто відбулося безпідставне виведення коштів з рахунку Товариства.
В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , є володільцем документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку наступного суб'єкту господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , банківської роздруківки на магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках з розшифруванням вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів за період з 01.01.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025110000000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити:
- документи щодо відкриття та використання рахунку наступного суб'єкту господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_6 , банківської роздруківки на магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках з розшифруванням вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів за період з 01.01.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1