Іменем України
Справа № 285/6153/25
провадження № 1-кс/0285/1437/25
05 листопада 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060530000817 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2025 по час винесення ухвали.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у період з 22.10.2025 10 год. 11 хв. по 23.10.2025 09 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоновані перекази з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: 22.102025 о 10 год. 11 хв. на суму 5025 грн.,яку переказала на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 о 10 год. 59 хв. на суму 12060 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_2 , 22.10.2025 о 12 год. 33 хв. на суму 26331 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_5 , 23.10.2025 о 09 год. 18 хв. на суму 20100 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_6 , 23.10.2025 о 09 год. 26 хв. на суму 10291,20 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_7 , тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 7306,20 грн., чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.
Згідно із випискою по банківському рахунку № НОМЕР_3 було здійснено п'ять несанкціонованих переказів а саме: 22.10.2025 о 10 год, 11 хв. на суму 5025 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_1 , 22.10.2025 о 10 год. 59 хв. на суму 12060 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_2 . 22.10.2025 о 12 год. 33 хв. на суму 26331 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_5 , 23.10.2025 о 09 год. 18 хв. на суму 20100 грн., яку переказала на банківську картку № НОМЕР_8 о 09 год. 26 хв. на суму 10291,20 грн, яку переказала на банківську картку № НОМЕР_7 .
Для забезпечення розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про осіб одержувачів грошових коштів, місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти, з зазначенням імені доступу до рахунків, документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місце знаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2025 по 00 год. 00 хв. 05.11.2025, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Тимчасовий доступ надається наступним особам:
- слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 ,
- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 05.01.2026 включно. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1