05.11.25
Справа № 635/8758/25
Провадження по справі №1-кс/635/1956/2025
05 листопада 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000322 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000322 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000322 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 15 жовтня 2025 року до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем, про те, що 19 серпня 2025 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, оголошення якого було розміщено в додатку "Тік-ток"(профіль ІНФОРМАЦІЯ_2 ) "Авто для ЗСУ", попередньо зв'язавшись за мобільним телефоном НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 95000 гривень, які заявник як завдаток самостійно перерахував на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
16 жовтня 2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив що, 10 серпня 2025 року, перебуваючи на чергуванні у сел. Високий, неподалік від вул. Котляревського, останній гортав мобільний застосунок «Тік Ток», під час перегляду відео йому потрапив відео ролик із автомобілями ЗСУ, даний контент зацікавив ОСОБА_5 та він вирішив зайти на сторінку каналу, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ніком ОСОБА_6 , переглянувши дану сторінку останній вирішив придбати автомобіль для свого відділення. 29 вересня 2025 року ОСОБА_5 зв'язався з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_7 , який повідомив, що для придбання автомобілю потрібно скинути завдаток 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , що і зробив останній. Після чого, через декілька днів, а саме 01 жовтня 2025 року невідома особа з якою спілкувався ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль, який обрав останній потрапив на розмитнення та потрібно скинути ще 60 тисяч гривень. В дану інформацію ОСОБА_5 не повірив та зателефонував на мобільний телефон гарячої лінії, який скинула невідома особа з якою останній спілкувався щодо купівлі автомобіля, а саме НОМЕР_9 . Після розмови за вищезазначеним номером телефону ОСОБА_5 погодився переказати грошові кошти у розмірі 60000 гривень та переказав їх на банківську картку № НОМЕР_5 . Через деякий час, невідома особа перетелефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що хоче повернути грошові кошти у сумі 60000 на банківську карту ОСОБА_5 , але натомість останній повинен буде перерахувати ще 20000 для повної оплати автомобіля. Тому, після розмови ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 20000 на банківську картку № НОМЕР_10 та відправив свою банківську картку для повернення коштів, але грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були та невідома особа з якою спілкувався останній на зв'язок не виходила.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року.
Дізнавач СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Таким чином, клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000322 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 28 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.
Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , майора поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05 січня 2026 року.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1