05.11.2025
Справа №644/ 9982 /25
н/п 1-кс/644/ 1292 /25
05 листопада 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226210000305 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором проситьнадати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформацію про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (за наявності); роздруківку про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 17.06.2025 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); інформацію з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 17.06.2025 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000305 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 17.06.2025 використовуючи сторінку інтернет магазину у месенджері "Telegram" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом отримання передоплати за товар, мобільний телефон «Iphone 15 Pro», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 15475 гривень, які ОСОБА_5 оплатив в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та при отриманні товару в поштоматі № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявив пусту коробку, без товару.
Допитаний в якості неповнолітнього потерпілого, ОСОБА_5 надав покази про те, що 13.06.2025 через застосунок торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він шукав для покупки мобільний телефон, де знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, а саме «Iphone 14 Pro 256gb», ціною 17100 гривень. В описі оголошення був вказаний акаунт з ім'ям профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для листування через застосунок «Telegram». ОСОБА_5 зв'язався з невідомою особою - акаунт з ім'ям профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи є в наявності мобільний телефон, який вказаний в оголошенні і чи можливо відправити на поштомат.
Після чого, користувач з ім'ям профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав повідомлення про те, що на поштомат можна наложений платіж не більше 15000 гривень, тому вони відправлять за 15000 гривень, а після отримання телефону потерпілий мав надіслати ще 2100 гривень.
15.06.2025 ОСОБА_5 погодився та надіслав свої дані, а саме: м. Харків, поштомат НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 . В той день посилка була відправлена, так як ОСОБА_5 надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про відправку посилки.
17.06.2025 приблизно о 11:30 ОСОБА_5 надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посилка знаходиться у поштоматі. Вже о 12:30 ОСОБА_5 підійшов до поштомату № НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатив посилку на суму 15475 гривень. Після здійснення оплати, віконце поштомату відкрилось і потерпілий дістав посилку, але розпакувавши її, останній виявив замість телефону якусь пусту коробку. У накладній, що знаходилась на посилці, були вказані дані відправника, а саме: невідомого чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , м. Бровари, Відділення № НОМЕР_6 , номер телефону НОМЕР_7 . Подзвонивши на вказаний номер, відповіді ОСОБА_5 не отримав. Оголошення у застосунку торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після того, як потерпілий оплатив посилку, було видалено. Листування у застосунку «Telegram» теж було видалено користувачем з ім'ям профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_8 . Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України - капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що 17.06.2025 о 17:36:08 був переказ на картку № НОМЕР_9 у сумі 13500 грн., 18.06.2025 о 22:17:39 був переказ на картку № НОМЕР_10 у сумі 1000 грн., 17.06.2025 о 17:37:52 був переказ на картку № НОМЕР_11 у сумі 500 грн.
Також, в ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 встановлено, що по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 подальший рух: 17.06.2025 о 21:11:10 був переказ на картку № НОМЕР_2 у сумі 2866 грн., 17.06.2025 о 20:41:10 був переказ на картку № НОМЕР_12 у сумі 4000 грн., 17.06.2025 о 17:40:20 був переказ на картку № НОМЕР_3 ; по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 наземних операцій не було, всі дії у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 остання транзакція за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття, а також руху грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_3 . Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_9 встановлено, що з картки № НОМЕР_2 кошти використовувались: 18.06.2025 о 12:22:17 MAGAZYN PRODUKTY BLYZNIUKY у сумі 98 грн., 18.06.2025 о 15:41:56 ОСОБА_10 у сумі 281 грн., 21.06.2025 о 16:26:28 видача готівки Аптечна мережа 911 KHARKOV; по картці № НОМЕР_3 кошти використовувались: 17.06.2025 о 19:51:47 MAHAZYN EUROPA 8 у сумі 27.20 грн., 18.06.2025 о 14:45:03 ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 19.50 грн., 19.06.2025 о 12:05:54 ОСОБА_11 у сумі 33.16 грн., 22.06.2025 о 14:55:35 був переказ на картку № НОМЕР_13 у сумі 165 грн.; по картці № НОМЕР_12 подальший рух коштів встановити не вдалося.
Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації зазначеної в клопотанні в період часу з 17.06.2025 по теперішній час та інші дані, що необхідні для всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226210000305 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; інформацію про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (за наявності); роздруківку про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 17.06.2025 по 05.11.2025 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); інформацію з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 17.06.2025 по 05.11.2025 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).
Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 05.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1