04.11.2025
Справа №644/ 9970 /25
н/п 1-кс/644/ 1283 /25
04 листопада 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180001414 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором проситьнадати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме:інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 28.09.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.09.2025 по теперішній час.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001414 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що у період з 28.09.2025 по 29.09.2025 невідома особа таємно викрала його мобільний телефон чорного кольору Samsung Galaxy А12, а також таємно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 у сумі 10000 гривень, грошовими коштами з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 у сумі 17969 гривень, а також грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 31978 гривень, у зв'язку із чим йому було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 64647 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 28 вересня 2025 року приблизно о 18 годині 30 хвилин, він разом зі своєю донькою пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться поряд з їх будинком за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 22:00 год. він виявив, що зник його мобільний телефон Samsung Galaxy A12, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 . Останній раз він вказаний мобільний телефон бачив перед тим, як заходити в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку із тим, що на вказаному мобільному телефоні не має паролю, це дозволило зловмисникам безперешкодно увійти до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наступного дня, після звернення до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому повідомили, що зловмисники намагалися оформити кредит на суму 100 000 гри, однак їм вдалося зняти лише 10000 грн, які були переведені на невідомий йому картковий рахунок. Також, наступного дня він перевипустив свої банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відновив свій номер телефону. Також, невідома особа через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформила кредит на його ім'я у розмірі 50000 гривень. Вказані грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 50000 були переведені на різні банківські картки, різних банків.
На підтвердження вказаних переказів грошових коштів, потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав органу досудового розслідування копії квитанцій по його картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , що підтверджує переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 : у розмірі 1500,00 грн. від 23:02 год. 28.09.2025, у розмірі 1500,00 грн. від 23:30 год. 28.09.2025 та у розмірі 1000,00 грн. від 23:32 год. 28.09.2025 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 ; у розмірі 489,00 грн. від 22:47 год. 28.09.2025 та у розмірі 489,00 грн. від 22:57 год. 28.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; у розмірі 2000,00 грн. від 23:50 год. 28.09.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .
Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 28.09.2025 по теперішній час та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180001414 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 28.09.2025 по 04.11.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.09.2025 по 04.11.2025.
Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 04.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1