КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8612/25
Провадження № 1-кс/552/2216/25
05.11.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 16.10.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що вході перевірки матеріалів ЄО № 22553 від 10.10.2025 за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом незаконного заволодіння мобільним телефоном марки «Redmi A1 Light Blue» 2GB RAM 32GB ROM ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 виявлені ознаки крадіжки. (ЄО № 23066 від 16.10.2025).
Відомості про вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено СВ відділення №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідування, за № 12025170430001030 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав усю відому йому інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення, зокрема повідомив, що 10.10.2025 він виявив, що із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на невідому банківську картку були переведені грошові кошти у сумі 10000 грн., а у подальшому із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було переведено ще 16000 грн., які у подальшому також були переведені на невідому картку.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про здійснені перекази грошових коштів із банківських карток клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив :
Надати в кримінальному провадженні № 12025170430001030 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов'язати:надати слідству можливість оглянути та вилучити підписані та засвідчені уповноваженим представником банку такі письмові відомості та засвідчені копії документів:
- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.10.2025 по день постановлення ухвали (І);
- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);
- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.10.2025 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);
Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.10.2025 по день постановлення ухвали (І);
- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);
- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.10.2025 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1