490/9047/25 05.11.2025
нп 1-кс/490/4406/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ НОМЕР_1
05 листопада 2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025153020000123 від 18.05.2025,за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №l Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153020000123 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:
??• роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 17.05.2025 (включно) по теперішній час;
??• копій документів та відомостей щодо власника картки № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунком цієї карти з 17.05.2025 по теперішній час та у разі наявності матеріали службової перевірки за цим фактом;
• відомості про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, а також у разі проведення банком службового розслідування, копії матеріалів цієї перевірки з 17.05.2025 по теперішній час;
• реквізити карт, рахунків, інших систем для прийняття платежів на які здійснювались перекази грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 17.05.2025.
Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №l Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153020000123 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 18.05.2025 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.05.2025 року зателефонувала невстановлена особа та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала на банківську картку, № НОМЕР_2 на загальну суму 17100 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому відкрита карта з номером НОМЕР_3 . 17.05.2025 на її номер зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 . Вказаний чоловік повідомив про те, що її рахунок заблоковано, оскільки вона не пройшла версифікацію мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також повідомив, що для недопущення подальшого заблокування додатку необхідно здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за інструкціями провести операції, які він буде називати. ОСОБА_5 , вважаючи, що це дійсно співробітник банку поголилась виконувати всі дії за інструкціями. В подальшому ОСОБА_5 , виконуючи те, що їй говорили самостійно зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 17100 грн., на реквізити карти № НОМЕР_2 , які їй були надані ОСОБА_6 . Після здійснення вказаного переказу ОСОБА_5 , зрозуміла, що це шахраї та звернулась до поліції.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в Миколаївському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??• роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 17.05.2025 (включно) по 05.11.2025;
??• копій документів та відомостей щодо власника картки № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунком цієї карти з 17.05.2025 по 05.11.2025 та у разі наявності матеріали службової перевірки за цим фактом;
• відомостей про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, а також у разі проведення банком службового розслідування, копії матеріалів цієї перевірки з 17.05.2025 по 05.11.2025;
• реквізити карт, рахунків, інших систем для прийняття платежів на які здійснювались перекази грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 17.05.2025.
Строк дії ухвали по 05 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1