Справа 688/1491/25
№ 1-кс/688/2142/25
Ухвала
про тимчасовий доступ
05 листопада 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за №12025244000000472 від 11.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Слідчий ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс - АДРЕСА_1 ),
Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 17:30 год по 23:16 год 10.03.2025 невстановлена особа через месенджер "Viber" надіслала посилання для отримання допомоги з назвою «Реєстрація на весняну фінансову допомогу від дитячого благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 10800 гривень», після чого зателефонувавши з № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи довірою, запропонувала виконати дії на запобігання відносно неї шахрайських дій, внаслідок чого з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 250 грн, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 списано кошти в сумі 89931 грн. та з картки № НОМЕР_4 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " списано кошти в сумі 28845 гривень, чим завдано ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
11.03.2025 по даному факту відкрито кримінальне провадження №12025244000000472 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 10.03.2025 у вечірню пору в месенджері "Viber", а саме в чаті місцевого селища виявила активне посилання для отримання весняної допомоги, перейшовши за яким необхідно було ввести код підтвердження, що остання і зробила, після чого був здійснений дзвінок до потерпілої від невідомої особи (м.т. НОМЕР_1 ) яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії відносно ОСОБА_5 . Надалі невідома особа надавала рекомендації, щодо запобігання відносно неї шахрайських дій, в наслідок чого з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в загальній сумі близько 119000 грн.
Згідно рапорта оперуповноваженого ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції від 09.04.2025 з картки потерпілої були здійснені перекази на карткові рахунки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .Вказана інформація по банківській картці № НОМЕР_11 , інформація про рух коштів по вказаній картці з 01:00 год. 24.09.2025 по 23:00 год. 25.09.2025 та інші види послуг знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) і має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженн і№12025244000000472 від 11.03.2025.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме про номери банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , їхніх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 08.03.2025 по 00:00 годин 13.03.2025, та інші види послуг в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення особи правопорушника та є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні. Іншими способами отримати доступ до документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати для слідчого ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс: АДРЕСА_1 , а саме:
- Завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) номерів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- Інформації про рух коштів по банківських (карткових) номерів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 08.03.2025 по 00:00 годин 13.03.2025;
- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «топоЬапк», з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00:00 годин 08.03.2025 по 00:00 годин 13.03.2025.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_21