Справа № 404/4244/25
Номер провадження 1-кс/404/3798/25
03 листопада 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121130000214 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12025121130000214 від 04.04.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:
1) документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;
2) відомості щодо підключення банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.02.2025 до 01.04.2025;
3) документи про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2025 до 01.04.2025;
4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільног о додатку дистанційного керування рахунком;
5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ;
6) фото-та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 01.02.2025 до 01.04.2025.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121130000214 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
03.04.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,( НОМЕР_3 ) про те, що 23.02.2025 року невідома особа через соціальну мережу "Телеграм" під ніком ОСОБА_26 ( номер телефону відсутній) під приводом онлайн заробітку шляхом обману, а саме: онлайн заробітку заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 90098,15 грн. Чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів 08.08.2025 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що банківська картка на яку перерахувала кошти потерпіла № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрована на ім'я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де 23.02.2025 року о 18:00:11 відбулося списання грошових коштів з вищезазначеної картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 19800 грн.
З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа осіб зв'язків, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025121130000214 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «03.04.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,( НОМЕР_3 ) про те, що 23.02.2025 року невідома особа через соціальну мережу "Телеграм" під ніком ОСОБА_26 ( номер телефону відсутній) під приводом онлайн заробітку шляхом обману, а саме: онлайн заробітку заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 90098,15 грн. Чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.». Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого, переписками, платіжними інструкціями та іншими матеріалами клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.02.2025 до 01.04.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 23 лютого 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №12025121130000214 від 04.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо підключення банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 23.02.2025 до 01.04.2025;
- документів про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 23.02.2025 до 01.04.2025;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ;
- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 23.02.2025 до 01.04.2025.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03.01.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1