Справа № 344/19640/25
Провадження № 1-кс/344/7606/25
05 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023090000000076 від 14.02.2023 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023090000000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення коштів комунального бюджету директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при транспортуванні та виробництві теплової енергії, на суму понад 14 млн. грн., видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, службовій недбалості директорів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що спричини тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191,
ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом №01-16-ТЕ звернулося до Державного міського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання ДСД у листі №01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів.
В свою чергу, 18.12.2020 службові особи ДМП, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не має у власності магістральних мереж від котельні АДРЕСА_1 , фактично вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », листом №55/74.14-11 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про намір укласти договір про спільну діяльність та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради.
Відповідно до звіту про оцінку майна №981/21 від 27.01.2021, ринкова вартість 17 котелень з усім наявним обладнанням для їх функціонування, які перебували у користуванні ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 90 609 773 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 22 065 656 грн., що вирахувано на підставі довідки директора ДМП «Про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021», яка становила 10% від загальної вартості обладнання.
Крім цього, відповідно до звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021 та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ринкова вартість тепломереж від котельні по АДРЕСА_1 становить 86 934 100 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 21 170 534 грн.
При цьому, 01.02.2021 теплові мережі які відповідно до «Звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021», та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оцінені ринковою вартістю 86 934 100 грн., відповідно до договору купівлі продажу п. №ТЕ-000078 придбані останніми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 14 177 638,79 грн. із розтермінуванням платежу до 31.01.2022.
В цей час, у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виник злочинний умисел на безоплатну передачу комунального майна (котелень з усім наявним обладнанням) загальною вартістю понад 90 млн. грн., яке перебуває у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договору про спільну діяльність, натомість отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тепломереж які придбані за 14 177 638,79 грн., при цьому достовірно знаючи, що більша частина вказаних тепломереж побудована у період 1966 - 1980 років, із понад 30% втрат теплової енергії в мережі.
Відповідно до укладеного договору про спільну діяльність від 11.02.2021, сторони зобов'язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном, визначеним у додатках № 1 та № 2, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надає магістральні мережі від котельні по АДРЕСА_1 , які забезпечують теплом 25% споживачів, розмір частки 49 %, а ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " надає 17 котелень з усім наявним обладнанням, розмір частки 51 %.
Після передачі, протягом 2021 - 2023 років ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " із уповноваженою особою ДСД - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергію.
Всього в період листопада 2021 - березня 2023, відповідно до договорів №23-46 СД-000156 від 12.01.2023 та №СД000037/21-370 від 15.01.2021, на 17 котельнях ДМП виготовлено 124 772,024 Гкал Теплової енергії, на загальну суму 183 689 209,786 грн., яку перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Загальна вартість робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 склала 418 млн. грн.
В ході проведення обшуків за місцем діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вилучено ряд документів які підтверджують вище вказані обставини.
В ході огляду інформації про рух коштів по рахунках, відкритих Уповноваженою особою ДСД - ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », установлено, що службові особи вказаного суб'єкта господарювання фактично використовували рахунок, відкритий для обслуговування спільної діяльності, для потреб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки кошти отримані від ДМП в рамках ДСД одразу використовувались для проведення закупівель послуг, серед яких: оренда транспортних засобів, послуги з юридичного супроводження діяльності, надання юридичних консультацій та адвокатських послуг, страхування майна та працівників, оренда приміщень та офісу, оплата за послуги з ремонту тепломереж та дорожнього покриття, надання поворотних фінансових допомог, тощо.
Таким чином, оглядом установлено, що службовими особами Уповноваженої особи ДСД - ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, могли бути легалізовані шляхом їх перечислення через наступні рахунки: НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів використання коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках, НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритих у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000076 від 14.02.2023 за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання-задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 12023090000000076 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме - роздруківки руху коштів в електронному вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу та здійснених транзакцій, асоційованих номерів мобільних телефонів користувачів які здійснюють користування рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
- Рахунок № НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.08.203 по теперішній час;
- Рахунок № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з моменту відкриття по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_17