справа №176/4234/25
провадження №1-кс/176/577/25
05 листопада 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12025041220000541 від 28.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
04 листопада 2025 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025041220000541 від 28.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю по банківським рахункам:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_6 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці НОМЕР_7 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_8 (НОМЕР_9 ), та № НОМЕР_10 , за піріод часу з 10.10.2025 року по час винесення ухвали суду.
На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.
В судове засідання слідча не з'явилася, надіславши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликались, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - крадіжка.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об'єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.
Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) слідчомуСВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 10.10.2025 року по 04.11.2025 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по зазначеній картці; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи при оформленні та відкритті вказаного рахунку.
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчомуСВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 10.10.2025 року по 04.11.2025 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_8 (НОМЕР_9 ), та № НОМЕР_10 , зінформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по зазначеним карткам; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеній картці; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам № НОМЕР_8 (НОМЕР_9 ), та № НОМЕР_10 ; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по зазначеним картках; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи при відкритті вказаного рахунків; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по зазначеним картках; інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття по зазначеним карткам; інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по зазначеним карткам; відомості з банкомату BRANCH 10003-0490, ZHOVTI VODY в період з 10.10.2025 по 17.10.2025, де були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відео спостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з картки № НОМЕР_8 (НОМЕР_9 ); відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по зазначеним картках.
Зобов'язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) слідчомуСВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 10.10.2025 року по 04.11.2025 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , зінформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеній картці; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по зазначеній картці; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по зазначеній картці; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень; інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття по зазначеній картці; інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по зазначеній карті; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи при оформленні та відкритті вказаного рахунку; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, при одержані грошових коштів по зазначеній карті; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по зазначеній картці.
Видати слідчому оригінал та три копії ухвали.
Строк дії ухвали з 05 листопада 2025 року по 05 січня 2026 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_13