Справа № 211/12534/25
Провадження № 1-кс/211/1832/25
05 листопада 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046720000224 від 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
22.10.2025 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12025046720000224 від 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 15.09.2025 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 13.09.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом заробітку коштів шляхом проставлення лайків на несправжньому сайті «Розетка» заволоділа її грошовими коштами в сумі 100 000 гривень, які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківські картки номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
15.09.2025 відповідно до вимог ст. 214 КПК України за даним фактом було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила наступне: Так, я мешкаю за адресою: АДРЕСА_1 . 11.09.2025 року я перебувала за місцем свого проживання. До мене в месенджері «Telegram» написав невідомий користувач, який у ході нашої бесіди запропонував роботу. Суть запропонованої діяльності полягала у проставленні «лайків» на товари, розміщені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що обіцяли грошову винагороду. Я погодилася. Надалі вказана особа надіслала мені посилання на сайт, де потрібно було виконати завдання. Я проставила «лайк» на товар, зробила скріншот та відправила його зазначеному користувачу. Після цього він повідомив, що для виплати коштів необхідний номер моєї банківської картки. Я надіслала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Невідома особа перерахувала на неї 125 грн за виконане завдання. 12.09.2025 року вказаний користувач додав мене до групи, де викладалися нові завдання. Мені наказали створити обліковий запис на сайті «Особистий центр - Рrom» та поповнити власний рахунок для подальшої роботи. Для цього надали номер банківської картки № НОМЕР_6 , на яку я перерахувала 869 грн. На сайті мій баланс поповнився на цю суму. Виконуючи завдання, я здійснювала покупки товарів через сайт, після чого отримувала кошти на внутрішній баланс. Згодом мені наказали перерахувати ще 367 грн на ту ж картку, що я і зробила. Після цього за виконане завдання мені перерахували 1600 грн на мою банківську картку. 13.09.2025 року мені надали нове завдання, для виконання якого необхідно було знову поповнити особистий баланс, та сплатити за один із запропонованих товарів, за що я отримувала більше грошових кошів ніж вклала: близько 12:14 я перерахувала 2 808 грн на картку № НОМЕР_4 ; ??близько 12:27 я здійснила переказ 14 758 грн на картку № НОМЕР_3 ; ??близько 12:56 я переказала 26 821 грн на картку № НОМЕР_7 ; ??близько 13:42 я перерахувала ще 26 821 грн на картку № НОМЕР_8 ; близько 14:37 я переказала 22 000 грн на картку № НОМЕР_1 . Оскільки застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокував наступний переказ, замість мене кошти перерахувала моя знайома. Вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 перерахувала 18 000 грн на картку № НОМЕР_10 . Зазначену суму я згодом їй повернула. Надалі ці особи почали вимагати від мене ще 100 000 грн для продовження виконання завдання. На цю вимогу я відмовилася. На мої неодноразові прохання вивести кошти вони постійно відповідали, що нібито сталася помилка, що система не може здійснити вивід до поповнення рахунку на 100 000 грн, та вигадували різні інші причини. Я продовжувала поповнювати рахунок у сподіванні вивести кошти, проте після вказаних дій зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Такими діями невідомої особи спричинено мені матеріальний збиток на загальну суму 111 208 гривень. Також хочу додати до матеріалів кримінального провадження квитанції з перерахуванням грошових коштів, скріншоти переписки.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046720000224 від 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
• роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 13.09.2025 по строк дії ухвали;
• копії документів та відомостей щодо власника рахунку/банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
• відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.09.2025 по строк дії ухвали;
• фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_10 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.09.2025 по строк дії ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1