Справа № 496/7152/25
Провадження № 1-кс/496/1870/25
30 жовтня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162250000772 від 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури, в якому просить надати можливість тимчасового доступу слідчим та оперуповноваженим, які входять до слідчо-оперативної групи створеної у кримінальному провадженні № 12025162250000772, до інформації, яка в паперовому так в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, яка перебуває в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме:
-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у період часу з 22.08.2025 року по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);
-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );
-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період з 22 серпня 2025 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період з 22 серпня 2025 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 22.08.2025 року у селі Удобне Одеського району Одеської області у заявника невідома особа викрала належний останньому мобільний телефон марки «SAMSUNG», де в подальшому заявнику стало відомо, що з банківської картки відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти на суму 142000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , вчинялися наступним чином в мобільному телефоні заявника наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому наявні банківські картки на яких зберігалися грошові кошти, 21.08.2025 року у вечірній час до заявника зайшов невідомий чоловік який назвався ім'ям ОСОБА_5 та в ході чого почали спільно вживати алкогольні напої, через деякий час вживання алкогольних напоїв невідомий потерпілому запропонував прийти до нього у гості та продовжити вживати алкогольні напої, вже за іншою адресою, під час розмови потерпілий перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння надав невідомому свій мобільний телефону марки «SAMSUNG» з номером телефону НОМЕР_6 , а також назвав код- пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього потерпілий повернувся додому та на ранок виявив відсутність свого мобільного телефону, та згодом встановив, що з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 92335 гривень на банківську картку НОМЕР_7 відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того з банківської картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 49934 гривень на банківську картку НОМЕР_7 відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно наданих потерпілим роздруківок про рух коштів встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за дорученням слідчого - працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області оперуповноваженим: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які входять до слідчо-оперативної групи створеної у кримінальному провадженні №12025162250000772 тимчасовий доступ до інформації, як в паперовому так в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, яка перебуває в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, що містять інформацію про:
-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у період часу з 22.08.2025 року по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);
-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );
-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період з 22 серпня 2025 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період з 22 серпня 2025 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1