Справа № 583/3556/25
1-кс/583/1695/25
"05" листопада 2025 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025200460000715 від 08.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025200460000715 від 08.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №12025200460000715 від 08.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронний примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2)руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.07.2025 по термін дії ухвали;
3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахункахв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.07.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
4)відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.07.2025 по термін дії ухвали, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронний примірників у ФІЛІЇ СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;
5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.07.2025 по термін дії ухвали, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.07.2025 по термін дії ухвали, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
7)вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.07.2025 по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1