Справа № 579/2294/25
1-кс/579/481/25
"04" листопада 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205460000145 від 29.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з начальником Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:
- щодо руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.09.2025 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначений рахунок з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;
- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;
- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 25.09.2025 близько 15 години невстановлена особа під приводом продажу штанів через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 7738 грн, належних гр. ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
29.09.2025 року за даним фактом СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №12025205460000145 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3)
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. (а.с.15).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.13,14)
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що що 25.09.2025 в нічний час він знайшов в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж тактичних штанів. Зайшовши на сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрав тактичні штани ціна яких становила 7700 грн (сім тисяч сімсот гривень), після чого написав на дану сторінку, що хоче купити у них товар.
В подальшому домовившись про купівлю штанів ОСОБА_4 відправили реквізити для оплати, а саме ФОП ОСОБА_5 ІВАN НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , після чого останній в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 намагався сплатити по реквізитам, але платіж не проходив, про що він написав продавцеві, у відповідь продавець відправив номер карти НОМЕР_1 на яку потрібно сплатити кошти за товар, після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 7700 грн, а також була комісія в сумі 38,50 грн, про що відправив платіжну квитанцію продавцеві та свої дані для отримання посилки.
В подальшому 27.09.2025 року ОСОБА_4 написав продавцеві за товар, нащо у відповідь був заблокований, після чого він зрозумів, що його ошукали (а.с.5).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205460000145 від 29.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація:
- щодо руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.09.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.09.2025 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначений рахунок з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;
- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;
- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками.
Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , начальника СД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1