Справа № 950/1697/25
Номер провадження 1-кс/950/570/25
04 листопада 2025 року м.Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12025205550000091 від 02.06.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документів, що стосуються відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 31.05.2025 року по 05.06.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 31.05.2025 року по 05.06.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта з 31.05.2025 року по 05.06.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Клопотання мотивує тим, що 02.06.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Фейсбук», шляхом використання мобільного телефону: НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , та які останній самостійно перерахував з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 9 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025205550000091 від 02.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2025 року, ОСОБА_5 переглядаючи оголошення у соціальній мережі Фейсбук помітив оголошення про продаж дров, де пропонувалися дрова твердих порід. Дрова метрові по 900 грн., у оголошенні була вказана ціна за 1м кубічний та вказаний номер мобільного телефону для зв'язку з продавцем, а саме: НОМЕР_6 . Оголошення його зацікавило, так як дрова коштували за ціною нижче ринкової вартості.
31.05.2025 о 15 год. 57 хв. він зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_7 на номер, який вказаний у оголошенні, саме НОМЕР_6 та запитав про дрова, їх характеристику та умови оплати. Йому розповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , що дійсно вони займаються продажем дров по всій Україні, доставка по всій Україні дров безкоштовна. Потерпілий повідомив, що йому потрібно замовити 10 кубічних метрів дров, а саме 5 кубів дубу та 5 кубів грабу, що становить 9000 грн. та надіслав у смс-повідомленнях номер банківської карти № НОМЕР_5 . Чоловік повідомив, що можливо оплатити половину вартості дров, а саме 4500 грн. та ОСОБА_5 особисто за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 24 0 21 год. 05 хв. 31.05.2025 з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 4500 грн., комісія становила 22 грн. 50 коп. на карту, яку надіслав потерпілому продавець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Після оплати, ОСОБА_5 зателефонував продавцеві та повідомив, що грошові кошти він переказав. Останній повідомив, що він бачить, що грошові кошти прийшли на рахунок. Дрова повинні були доставлені за місцем проживання моєї дружини: АДРЕСА_2 . Продавець ОСОБА_7 повідомив, що він знаходиться у с. Михайлівка за 80 км від місця доставки, тому дрова будуть доставлені 01.06.2025 близько 08 години ранку.
Потім у смс-повідомленні від вищевказаного номеру 31.05.2025 о 23 год. 59 хв. прийшло повідомлення про те, що до них приїхала перевірка з департаменту, і просили заявника, щоб останній до 09 години ранку сплатив повну суму, що становило ще 4500 грн. та додав, що після повної оплати машина з дровами одразу виїде, так як потрібно, щоб по бухгалтерії і по документах все сходилося.
Заявник погодився, та також за допомогою особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 01.06.2025 о 02 год. 20 хв. з належної йому банківської карти НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 4500 грн., комісія становила 22 грн. 50 коп. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .
Після цього потерпілий зранку перетелефонував та повідомив, що здійснив повну оплату. Продавець повідомив, що дійсно бачить, що кошти прийшли та повідомив, що дрова прибудуть близько 11 години.
Близько 11 год. 15 хв. заявник зателефонував продавцеві, але слухавку вже ніхто не брав, пізніше взагалі вказаний номер був поза зоною досяжності. Після цього я зателефонував дружині та запитав чи не доставили їй дрова, на що остання повідомила, що ні. З даного приводу потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.
14.08.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_5 .
В ході огляду вищевказаної банківської картки було встановлено, що 01.06.2025 року о 02:20 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4 500 гривень були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .
В подальшому грошові кошти потерпілого в сумі 4 500 гривень 01.06.2025 року о 02:31 годині з вищевказаної банківської картки були перераховані на картку іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Тому дізнавач звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку, відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила її клопотання залишити без розгляду, так як в наданні доступу відпала необхідність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд клопотань про тимчасовий доступ під час досудового розслідування здійснюються за участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу, суд вважає необхідним залишити його без розгляду, так як в судовому засіданні було встановлено, що дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до Лебединського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, проте не з'явилася для участі в його розгляді та надала суду заяву, в якій просила її клопотання залишити без розгляду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України;
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 12025205550000091 від 02.06.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів залишити без розгляду.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження 1-кс/950/570/25
Примірник 2 - дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в
Сумській області ОСОБА_3