Справа № 592/17867/25
Провадження № 1-кс/592/7214/25
04 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 24.12.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом того, що 24.12.2024 року в ході листування з невідомою особою в застосунку «Телеграм» під приводом заробітку, перерахував грошові кошти трьома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн., № НОМЕР_2 у сумі 1000 грн., № НОМЕР_3 у сумі 4320 грн., через деякий час заявник зрозумів що це шахраї, грошові кошти не повернуто (ЄО 91721 від 24.12.2024).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024205520001975 від 25.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
А тому є достатні підстави вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації щодо банківської карти № НОМЕР_3 , а саме:
-Відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 17.12.2024 року по 17.01.2025.
Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 12024205520001975 від 25.12.2024.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1