Справа № 750/14340/25
Провадження № 1-кс/750/4626/25
04 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181140000045 від 12.03.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181140000045 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 07.03.2025 о 18 год. 20 хв. у застосунку «Telegram» на її номер телефону НОМЕР_1 від боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про оформлення грошової допомоги. Під час спілкування з невідомою особою у цьому боті їй повідомили, що можуть поставити її у чергу для отримання міжнародної грошової допомоги, для чого потрібно було написати їм код, який надійде у СМС-повідомленні, що вона і зробила. Пізніше, вона вирішила перевірити баланс на її картковому рахунку, тому увійшла у свій обліковий запис у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила оформлення кредиту на її ім'я на суму 19000 грн з оплатою комісії у розмірі 757,10 грн. Після цього вона звернулась до служби безпеки банку та заблокувала свій картковий рахунок. Пізніше вона отримала від працівників банку виписку щодо руху коштів по її картковому рахунку та виявила, що 07.03.2025 грошові кошти у сумі 19000 грн було переведено на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування 07.05.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області від 14.03.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 . Встановлено, що 07.03.2025 о 18:34 год. надійшли грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 у сумі 19000 грн та о 18:39 год. грошові кошти в сумі 19000 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.07.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області від 16.05.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_3 . Встановлено, що 07.03.2025 о 18:39 год. зараховано грошові кошти в сумі 19000 грн; 10.03.2025 о 10 год. 48 хв. зі вказаного рахунку здійснено зняття грошових коштів у сумі 4000 грн за допомогою банкомату АTM2401918, відділення BRANCH 10024-072 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: фото- та відеоматеріали під час зняття готівкових коштів (спроб зняття, перевірка балансу) з банкомату АTM2401918, відділення BRANCH 10024-072, за період часу з 10 год. 40 хв. по 11 год. 00 хв. 10.03.2025.
Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1