Справа № 524/13781/25
Провадження № 1-кс/524/2526/25
30.10.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12025170500001994 від 17.10.2025 року, -
Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025170500001994 від 17.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.10.2025 року близько 14:00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , в ході чого останній нажав підтвердження операцій, внаслідок перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 93 000 гривень та на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 65 000 гривень.
В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що за вказівкою та інструкцією невідомої особи, яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 в онлайн режимі здійснив оформлення кредиту на банківський рахунок відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , в подальшому перерахував на інші свої рахунки відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з яких в подальшому здійснив зняття готівки та перерахував через термінал самообслуговування на картку НОМЕР_3 виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 12.10.2025 по 00.00 годин 20.10.2025 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПО - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час неможливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні 12025170500001994 від 17.10.2025 року, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПО - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 12.10.2025 по 00.00 годин 20.10.2025 року, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 30 грудня 2025 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6