04.11.2025 Справа №607/22814/25 Провадження №1-кс/607/6480/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024210000000286 від 21 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024210000000286 від 21 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.
В слідче управління ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт з УСР в Тернопільській області про те, що в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №26 особа, яка являється суб'єктом підвищеного злочинного впливу, встановила та поширює свій злочинний вплив серед ув'язнених на території вказаної установи, завдяки авторитету та іншим можливостям.
Окрім цього, група осіб діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, в тому числі особи, які відбувають покарання в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагають грошові кошти у мешканця м. Тернопіль.
Також, група осіб діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів на території Тернопільської області, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів шляхом пересилання посилок в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім цього здійснювали фінансові операції з коштами які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, а саме вчиняли дії, спрямовані на приховування та маскування їх походження.
Для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам злочинної групи, винагороди за їх роботу та отримання ними вказаної плати, а також для оплати постачальникам наркотичних засобів використовували банківські рахунки та карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з моменту їх відкриття по 04.11.2025 (по дату постановлення ухвали).
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по теперішній час» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, відтак, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільськійобласті ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУГП в Тернопільськійобласті ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: за номерами банківських карт (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних карткових рахунках в період з моменту відкриття рахунку по 04.11.2025, в паперовому або електронному вигляді:
-документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім'я яких відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому або електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт - рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
-інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв'язку), які прив'язані до вказаних банківських карт - рахунків (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картах);
-інформацію про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з'єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми);
-інформацію про з'єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп'ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ.
Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1