Справа № 362/8649/25
Провадження № 1-кс/362/761/25
04.11.2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025116140000209 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
31.10.2025 до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025 до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що отримала телефонний дзвінок на свій мобільний телефон ? НОМЕР_3 ? із мобільного телефону ? НОМЕР_4 ?, від невідомої жінки, яка повідомила що донька заявниці потрапили в біду та необхідно надіслати грошові кошти. В подальшому заявниця через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 . здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 грн., на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 . Після здійснення переказу перестали виходити на зв'язок (ЕО 15023 від 06.10.2025 року)??.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази: 06.10.2025 потерпіла перебувала за домашньою адресою та близько 13 год. отримала телефонний дзвінок на свій мобільний телефон ? НОМЕР_3 ? від мобільного телефону ? НОМЕР_4 ?. Піднявши слухавку почула жіночий голос, який представився ОСОБА_6 , яка являється її донькою, в ході розмови останній повідомили, що донька потрапила в біду та необхідно надіслати грошові кошти які є в розпорядженні потерпілої. Близько 14 год. ОСОБА_5 направилась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 . Підійшовши до касира, яку звали ОСОБА_7 , потерпіла зателефонувала на вище вказаний мобільний номер телефону, а саме ? НОМЕР_4 ? та передала слухавку касиру, який її обслуговував, після чого ОСОБА_5 запитали куди вона надсилає грошові кошти та вона повідомила, щоб детальну інформацію запитували в особи з якою говорила касир по телефону.???
Потерпіла ОСОБА_5 підтвердила переказ грошових коштів у сумі 20000 грн., на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
Вийшовши з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй зателефонував вище вказаний номер телефону та повідомив, що необхідно розірвати всі квитанції, пояснивши це тим, що за потерпілою слідкують.
07.10.2025 остання звернулась до відділу поліції для написання заяви, так як відносно неї було вчинено шахрайські дії.
Дізнавач зазначає, що у зв'язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_6 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаної картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали.
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали.
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали.
Дізнавач вважає, що враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео запис під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі.
Дізнавач в клопотанні обґрунтувала, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами банківської установи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв'язку з чим просила розглядати вказане клопотання без їх участі.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025116140000209 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 5 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3, 6, 11 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об'єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025116140000209 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №12025116140000209 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 та т.в.о. дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_6 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаної картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали.
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали.
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 06.10.2025 року по дату винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1