Справа № 362/8594/25
Провадження № 1-кс/362/752/25
04.11.2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 12025111140000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по наступних банківських (карткових) рахунках: НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_5 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (які належали ОСОБА_6 ) а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які у період із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року та використовувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :
- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;
- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власників вище вказаних банківських (карткових) рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;
- дані щодо приєднаних карткових рахунків;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначеного банківського рахунку.
Клопотання обґрунтовано тим, що в межах досудового розслідування встановлюються обставини можливого заволодіння ОСОБА_7 грошовими коштами шляхом зловживання довірою в сумі близько 600 000 (шістсот тисяч) гривень, які фактично являються спадковим майном та належать потерпілому ОСОБА_5 , які перебували на рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), дружини ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий зазначає, що в ході допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 встановлено, що з жовтня 2016 року до 01.06.2020 року він проживав із ОСОБА_6 однією сім'єю у цивільному шлюбі, а з 01.06.2020 року по 26.11.2023 року - у зареєстрованому шлюбі. ОСОБА_6 з 04.05.2020 року була зареєстрована як фізична особа-підприємець, вид діяльності - роздрібна торгівля лікарськими засобами через мережу Інтернет. Після її смерті на рахунку ФОП залишилися грошові кошти в сумі близько 600 000 грн. 06.12.2023 року ОСОБА_7 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , переконав його зняти кошти з рахунку покійної дружини, мотивуючи це тим, що рахунок невдовзі буде заблоковано. Частину коштів у розмірі 97 000 грн. ОСОБА_5 отримав на свій рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зняв готівкою та передав ОСОБА_7 за його проханням. Рештою коштів, за наявною у ОСОБА_6 інформацією, заволоділи ОСОБА_8 та їх син ОСОБА_9 , які перерахували ці кошти на власні рахунки без наміру продовжувати підприємницьку діяльність ОСОБА_6 . Таким чином, грошові кошти, що перебували на рахунках ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), є спадковим майном та належать потерпілому ОСОБА_5 .
Слідчий стверджує, що відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дій, підтвердження або спростування вказаного факту.
Слідчий зазначає, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Слідчий в клопотанні обґрунтував, що з метою запобігання витоку інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України необхідність розгляду даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище документи та інформація.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що СВ №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111140000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим обґрунтовано необхідність у отримані документів та інформації у акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), які будуть використані при доказуванні винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення і така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного,керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 12025111140000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 12025111140000617 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по наступних банківських (карткових) рахунках: НОМЕР_3 (який належить ОСОБА_5 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (які належали ОСОБА_6 ) а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, які у період із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року та використовувалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :
- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;
- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника банківського (карткового) рахунку;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача - власників вище вказаних банківських (карткових) рахунків в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу із 26.11.2023 року по 22.02.2024 року;
- дані щодо приєднаних карткових рахунків;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначеного банківського рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1