Справа № 750/1684/25
Провадження № 1-кс/750/4612/25
04 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000118 від 27.01.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000118 від 27.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.01.2025 їй на номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови невідома особа представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що допоможе розблокувати її картку, для чого необхідно буде внести грошові кошти. Вона погодилась та 25.01.2025 о 10 год. 51 хв. зі своєї банківської карти переказала грошові кошти в сумі 9800 грн на надану невідомою особою банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього невідома особа попросила ще кошти, однак вона відмовилась, оскільки додому повернувся її чоловік та пояснив, що це шахраї.
У ході досудового розслідування 15.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 25.03.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , та встановлено, що 25.01.2025 на вказану банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 9800 грн від потерпілої ОСОБА_5 , з яких 9770 грн того ж дня перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.08.2025 оглянуто інформацію, отриману від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 13.06.2025, щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 . Встановлено, що 25.01.2025 о 12:08 год. на цей картковий рахунок надійшли грошові кошти у сумі 9770 грн, після чого о 12:14 год. Зі вказаного рахунку грошові кошти в сумі 28709 грн перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по 00.00 год. 23.02.2025; місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по 00.00 год. 23.02.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по 00.00 год. 23.02.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по 00.00 год. 23.02.2025.
Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1