Справа № 732/1835/25
Провадження № 1-кс/732/157/25
про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю
04 листопада 2025 року м.Городня
Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025270460000202 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
старший слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді документи щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.
У провадженні слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено 01.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270460000202.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2025 року до відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , який заявив, що 31 жовтня 2025 року близько 08 години 38 хвилин невстановлена особа невстановленим способом таємно викрала з його банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 3439,19 грн, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
У діях невстановленої особи, яка викрала гроші з картки потерпілого ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 показав, що на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_4 . На рахунку були грошові кошти. 31.10.2025 о 08 год 37 хв на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та оператор повідомив що його рахунок заблоковано і для його розблокування необхідно натиснути «1», що він і зробив. В подальшому з його рахунку в результаті здійснення чотирьох транзакцій було перераховано кошти загальною сумою 3439,19 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
Потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку. Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 гроші перераховані 31.10.2025 о 08:39 год(дві транзакції) та о 08:39 год (дві транзакції) на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її подальшого вилучення.
Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному виді документів та інформації щодо операцій із банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:
-копій матеріалів, які стосуються відкриття вказаного банківського рахунку;
-виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу із 08:00 год 31.10.2025 по 08:00 год 01.11.2025 із зазначенням осіб, які перераховували кошти на такий рахунок і осіб, яким перераховувалися кошти із такого рахунку, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;
-копій документів на особу, якою відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
-інформації про повні дані про одержувачів коштів з вказаного банківського рахунку за період з 08:00 год 31.10.2025 по 08:00 год 01.11.2025 (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;
-інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалася готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 08 год 39 хв 31.10.2025 по 03.11.2025;
-фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з вказаного карткового рахунку за період з 08 год 39 хв 31.10.2025 по 03.11.2025
Наведені документи із вказаною інформацією надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1