Справа № 686/30975/25
Провадження № 1-кс/686/10237/25
03 листопада 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000002780 від 06.09.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002780 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025, в період часу з 18:34 год. по 20:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із мобільного телефону НОМЕР_2 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом захисту грошових коштів, надіславши комбінацію символів для переадресації викликів та смс-повідомлень та отримавши несанкціонований доступ до мобільного телефону здійснила переказ із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у сумі 45231 грн., чим спричинила останній майнової шкода на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має на своє ім?я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , а також відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунком НОМЕР_4 .
Відповідно до рапорту, що надійшов від УПК в Хмельницькій області ДК НПУ встановлено, що при спілкуванні ОСОБА_5 повідомила, що звернулась по факту того, що невстановлена особа шахрайським шляхом здійснивши телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_5 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіславши повідомлення у месенджер телеграм із облікового запису із " ОСОБА_6 " із текстом « ОСОБА_7 , Для Ануляції Картки зробіть запит набравши **21*0443565041# і виклик з вашого фінансового номера телефону» для закриття карткового рахунку даного банку, та набравши дану комбінацію цифр після натискання клавіші виклику було підключено переадресацію на вказаний вище номер. Далі на електронну скриньку заявниці почали надходити повідомлення про здійснення несанкціонованого доступу до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пізніше, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їй стало відомо про те, що на її ім?я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено кредит на суму близько 43000 грн., які надалі перераховано на невідомий рахунок. Також з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти в загальній сумі 5900 грн. Також зловмисниками отримано доступ до облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В ході відпрацювання звернення встановлено, що 04.09.2025 з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належні заявниці кошти в сумі 3124 грн. та 2700 грн. перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який оформлено на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 . Може користуватись номерами телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про: банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 , операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 04.09.2025 по 06.09.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу 04.09.2025 по 06.09.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу 04.09.2025 по 06.09.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 04.09.2025 по 06.09.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 04.09.2025 по 06.09.2025 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 02 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя