Справа № 686/30975/25
Провадження № 1-кс/686/10300/25
03 листопада 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000002780 від 06.09.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002780 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025, в період часу з 18:34 год. по 20:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із мобільного телефону НОМЕР_2 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом захисту грошових коштів, надіславши комбінацію символів для переадресації викликів та смс-повідомлень та отримавши несанкціонований доступ до мобільного телефону здійснила переказ із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами у сумі 45231 грн., чим спричинила останній майнової шкода на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має на своє ім?я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , а також відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунком НОМЕР_4 .
Відповідно до рапорту, що надійшов від УПК в Хмельницькій області ДК НПУ встановлено, що при спілкуванні ОСОБА_5 повідомила, що звернулась по факту того, що невстановлена особа шахрайським шляхом здійснивши телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_5 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіславши повідомлення у месенджер телеграм із облікового запису із " ОСОБА_6 " із текстом « ОСОБА_7 , Для Ануляції Картки зробіть запит набравши **21*0443565041# і виклик з вашого фінансового номера телефону» для закриття карткового рахунку даного банку, та набравши дану комбінацію цифр після натискання клавіші виклику було підключено переадресацію на вказаний вище номер. Далі на електронну скриньку заявниці почали надходити повідомлення про здійснення несанкціонованого доступу до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Пізніше, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй стало відомо про те, що на її ім?я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено кредит на суму близько 43000 грн., які надалі перераховано на невідомий рахунок. Також з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано кошти в загальній сумі 5900 грн. Також зловмисниками отримано доступ до облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
В ході відпрацювання звернення встановлено, що 04.09.2025 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , належного потерпілій було перераховано грошові кошти двома платежами у сумі 20000 грн. та 19500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який відкрито на ім?я ОСОБА_8 .
Водночас, 04.09.2025 з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні заявниці кошти в сумі 3124 грн. та 2700 грн. перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , який оформлено на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Може користуватись номерами телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Встановлено, що абонентські номера телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 належать до обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для отримання інформації необхідно звернутись із ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідні та вихідні дзвінки за період часу з04.09.2025 року по час дії ухвали, оскільки зазначена документація може містити відомості, що стосується досудового розслідування кримінального провадження та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , за період часу з 04.09.2025 по теперішній час; тип з'єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; дату, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , за період часу з 04.09.2025 по час теперішній час; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів; місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , за період часу з 04.09.2025 по теперішній час; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , надати відомості про їх особу(осіб).
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 02 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя