Справа № 683/3232/25
1-кс/683/585/2025
03 листопада 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12025243160000134 від 21 жовтня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
24 жовтня 2025 року т.в.о. начальника СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 22 серпня 2025 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 "під приводом заробітку на ринку біржі, оголошення про яке було розміщене на месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 39500 грн, які остання перерахувала з карткового рахунку НОМЕР_2 на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останній майнової шкоди вказану суму.
21 жовтня 2025 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 12025243160000134 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що невідомими особами було запропоновано роботу на ринку біржі, яка полягає у виведенні коштів, так, з метою накопичення вказаних грошових коштів та подальшого їх отримання, їй було запропоновано невідомими особами, поповнити баланс особистого кабінету, та надано реквізити на які потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на які потерпілою було перераховано грошові кошти в сумі 31 500 грн. 01 вересня 2025 року.
В подальшому, ОСОБА_5 невідомою особою було запропоновано вивести грошові кошти на картковий рахунок, який було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на який потерпілою 09 вересня 2025 року було перераховано грошові кошти в сумі 8 000 грн, однак надалі потерпілою грошових коштів не отримано.
Слідчий вказує, що на даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 09 вересня 2025 року по час виконання ухвали.
Слідчий у клопотанні просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. 40, 159 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 09.09.2025 по час виконання ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 год. 09.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 09.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 09.09.2025 по час виконання ухвали.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних.
Розглянути це клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні, яких знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Ухвала діє до 03 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя