Справа № 459/1146/25
Провадження № 1-кс/459/1106/2025
04 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000074 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
31.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 05.04.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу того, 02.04.2025 близько 14 години 00 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 4600 гривень, які ОСОБА_6 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 05.04.2025 за №12025142150000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 02.04.2025 зайшла в застосунок Instagram. ОСОБА_7 надійшло повідомлення від її знайомої про можливість заробити грошей в сумі 65:000 грн. А саме потрібно активувати кредитний ліміт на банківській карті та зайти за посиланням в Telegram -канал, де буде роз?яснено подальші дії. Оскільки ОСОБА_8 перебуває у декреті, і її дохід не дозволяє відкрити кредитні ліміти, у банках було відмовлено. Після чого ОСОБА_5 зайшла на посилання вище вказаного Telegram - каналу. ОСОБА_5 написали що потрібно скинути на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 гривень, після чого їй повернуть 4600 гривень разом із 65000 гривнями. ОСОБА_9 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 гривень. Відтак, враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000074 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 05.04.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу того, 02.04.2025 близько 14 години 00 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 4600 гривень, які ОСОБА_6 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.04.2025 вбачається, що ОСОБА_5 повідомила, що 02.04.2025 зайшла в застосунок Instagram. ОСОБА_7 надійшло повідомлення від її знайомої про можливість заробити грошей в сумі 65:000 грн. А саме потрібно активувати кредитний ліміт на банківській карті та зайти за посиланням в Telegram -канал, де буде роз?яснено подальші дії. Оскільки ОСОБА_8 перебуває у декреті, і її дохід не дозволяє відкрити кредитні ліміти, у банках було відмовлено. Після чого ОСОБА_5 зайшла на посилання вище вказаного Telegram - каналу. ОСОБА_5 написали що потрібно скинути на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 гривень, після чого їй повернуть 4600 гривень разом із 65000 гривнями. ОСОБА_9 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 гривень.
Із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 11.06.2025 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Шептицького міського суду Львівської області від 11.04.2025 дізнавачем отримано виписку про рух коштів за період з 02.04.2025 по 08.04.2025 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Згідно з наданими даними, 17.02.2025 о 20:19:29 після надходження грошових коштів від потерпілого, грошові кошти були перераховані на банківську карту АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки НОМЕР_4 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 03.04.2025 по 08.04.2025. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого зняття копій та вилучення їх у приміщенні Регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківську картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів за банківською карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025;
- фото-відеоматріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківською карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025;
- інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив?язано банківською карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднаний банківською карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025;
- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00:00:00 години 03.04.2025 по 00:00:00 годину 05.04.2025.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1