Справа № 761/44343/25
Провадження № 1-кс/761/28237/2025
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12025100100002017 від 31 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12024100100001108 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що 01.08.2023 за результатами проведеної електронної закупівлі (ідентифікатор лоту: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора Департаменту закупівель та контролінгу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №415/23 щодо надання послуг з технічної підтримки обладнання на загальну суму 6 801 756 гривень, термін дії до 30.08.2024.
Надання вищевказаних послуг повинні включати в себе: технічну підтримку мережевого обладнання для інтернету Starlink 8 години на добу 5 днів на тиждень; забезпечення та перевірку безперервного цілодобового доступу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого кабінету користувача; щомісячне технічне обслуговування (обстеження його працездатності, калібрування); блокування обладнання у випадку його втрати або його викрадення сторонніми особами.
Крім цього, у вказаному договорі зазначено, що у разі надання послуг у розрахунковому місяці частково, замовник оплачує вартість послуг у розмірі пропорційно кількості днів, протягом яких вони надавались.
31.07.2024 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора Департаменту закупівель та контролінгу ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено додатковий договір №2 до договору № 415/23 від 01.08.2023.
В подальшому, 26.12.2024 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника директора департаменту закупівель ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено додатковий договір № 4 до договору № 415/23 від 01.08.2023.
Вказаними договорами внесені зміни щодо вартості послуг за одну одиницю обладнання за розрахунковий місяць та строків надання послуг.
Проведеними заходами встановлено, що вказані послуги надавались не в повному обсязі, а в деяких випадках взагалі мало місце перерахування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги, що не надавались.
Отже, можливо дійти висновку, що необхідність в укладенні договору про надання послуг технічної підтримки обладнання для ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформована не з метою реального вирішення певного функціоналу, що потребує спеціальних знань та навичок, а радше для освоєння коштів суб'єктом господарювання.
В ході досудового розслідування 23.07.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено комп'ютерно-технічну експертизу, та в подальшому 12.08.2025 отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи №1037-95/2025.01-7, відповідно до якого зазначено про необхідність надання для проведення призначеної судової комп'ютерно-технічної експертизи, а саме додаткових матеріалів, що стосуються виконання умов договору №415/23 від 01.08.2023 та додаткових договорів до нього: №1 від 28.09.2023, №2 від 31.07.2024, №3 від 30.10.2024, №4 від 26.12.2024, а саме:
- Копій актів приймання-передачі послуг, підписаних сторонами;
- Технічних звітів чи інших документів, що підтверджують проведення технічних дій відповідно до умов договору;
- Перелік обладнання, на яке поширювалась технічна підтримка, із зазначенням інвентарних або серійних номерів;
- Детальних календарних графіків або інших документів з відмітками дат фактичного виконання робіт;
- Журналів доступу до порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням облікових записів (ID/логін, П.І.Б.), ІР-адрес, дати, часу входу та рівня наданих прав у форматі CSV/XLSX/PDF або іншому машинозчитуваному форматі);
- Дані адміністративної панелі порталу (журнали адміністрування) з відомостями про створення, модифікацію або видалення облікових записів користувачів;
- Документів (службових записок, листування тощо), що підтверджують факт надання доступу;
- Експортовані журнали поданих заявок із зазначенням дати, часу, ідентифікатора заяви, автора (користувача), опису звернення та прив'язки до конкретного обладнання;
- Копій або експортів вмісту заявок із описом проблеми та даними про обладнання;
- Журнали адміністрування портал за період дії договору з відображенням дати надання, зміни або скасування прав доступу;
- Перелік користувачів, які мали адміністративні права, із датами початку та завершення таких прав;
- Внутрішніх документів виконавця (накази, розпорядження, заявки), що стали підставою для надання адміністративних прав.
В ході досудового розслідування з метою отримання вищезазначених документів до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надано запит на отримання вищезазначених документів, однак відповіді отримано не було.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримання та вилучення додаткових матеріалів, що стосуються виконання умов договору №415/23 від 01.08.2023 та додаткових договорів до нього: №1 від 28.09.2023, №2 від 31.07.2024, №3 від 30.10.2024, №4 від 26.12.2024.
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12025100100002017 від 31 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій документів, що стосуються виконання умов договору №415/23 від 01.08.2023 та додаткових договорів до нього: №1 від 28.09.2023, №2 від 31.07.2024, №3 від 30.10.2024, №4 від 26.12.2024, а саме:
-Копій актів приймання-передачі послуг, підписаних сторонами;
-Технічних звітів чи інших документів, що підтверджують проведення технічних дій відповідно до умов договору;
-Перелік обладнання, на яке поширювалась технічна підтримка, із зазначенням інвентарних або серійних номерів;
-Детальних календарних графіків або інших документів з відмітками дат фактичного виконання робіт;
-Журналів доступу до порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням облікових записів (ID/логін, П.І.Б.), ІР-адрес, дати, часу входу та рівня наданих прав у форматі CSV/XLSX/PDF або іншому машинозчитуваному форматі);
-Дані адміністративної панелі порталу (журнали адміністрування) з відомостями про створення, модифікацію або видалення облікових записів користувачів;
-Документів (службових записок, листування тощо), що підтверджують факт надання доступу;
-Експортовані журнали поданих заявок із зазначенням дати, часу, ідентифікатора заяви, автора (користувача), опису звернення та прив'язки до конкретного обладнання;
-Копій або експортів вмісту заявок із описом проблеми та даними про обладнання;
-Журнали адміністрування портал за період дії договору з відображенням дати надання, зміни або скасування прав доступу;
-Перелік користувачів, які мали адміністративні права, із датами початку та завершення таких прав;
-Внутрішніх документів виконавця (накази, розпорядження, заявки), що стали підставою для надання адміністративних прав.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1