Справа № 752/26407/25
Провадження № 1-кс/752/9192/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 12025100000001343 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії в друкованому та електронному вигляді.
Слідча в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Також у клопотанні, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000001343 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшли матеріали УСР в м. Києві ДСР НПУ, відповідно до яких зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами при проведенні публічної закупівлі з ФОП ОСОБА_5 .
Так, в ході опрацювання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_6 (замовник) за результатами проведених відкритих торгів з особливостями, передбаченими Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 за №1178, укладено 31.10.2024 з ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_4 ) договір поставки товару за №199/10, за яким постачальник зобов'язується протягом строку дії договору поставити замовнику «Саджанці декоративних дерев та кущів» (ДК 021:2015 ДК 021:2015: 03450000-9 Розсадницька продукція) в кількості 35 найменувань.
Очікувана замовником вартість предмета закупівлі становить 3190 000,00 грн. Визначена договором сума становить 3 049 500,00 грн. (без ПДВ). Джерелом фінансування визначено кошти місцевого бюджету. Сторонами обумовлено, що договір діє до 31.12.2024.
Ідентифікатор закупівлі в електронній системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до реєстру отриманих пропозицій на участь у торгах надійшли наступні пропозиції:
- ФОП ОСОБА_7 з остаточною ціновою пропозицією 1 900 000,00 грн з ПДВ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною ціновою пропозицією 2 455 801,80 грн з ПДВ;
- ФОП ОСОБА_5 з остаточною ціновою пропозицією 3 049 500,00 грн з ПДВ.
Однак, електронна система публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не містить відомостей про надання ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пропозиції яких є більш економічно вигідними, терміну для усунення невідповідностей.
Також, відповідно до п. 34 Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Оголошення про проведення публічної закупівлі замовником опубліковано 09.10.2024. Кінцевою датою подання тендерних пропозицій визначено 17.10.2024.
Згідно відомостей Єдиного державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, датою державної реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи підприємця є 05.09.2024.
Встановлення замовником мінімального терміну для подання тендерних пропозицій, реєстрація ОСОБА_5 як Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_4 ) незадовго до оголошення процедури закупівлі можуть додатково свідчити про наявність у службових осіб замовника закупівлі попередньої змови із ФОП ОСОБА_5 , спрямованої на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету, обмеження кількості постачальників товару, які виявлять бажання взяти участь у закупівлі, та таким чином усунення перешкод вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, наявні підстави вважати, що в діях службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявні ознаки заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості закуплених в результаті проведеної вищевказаної публічної закупівлі товарів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні судової товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості товару (Саджанці декоративних дерев та кущів) за код ДК 021:2015 ДК 021:2015: 03450000-9 (Розсадницька продукція) станом на 17.10.2024.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в ФОП ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_6 ), наявний рахунок в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN: НОМЕР_3 .
Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально- протиправних дій наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії в друкованому та електронному вигляді.
В клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025100000001343 від 22.10.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості по банківському рахунку НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії в друкованому та електронному вигляді, а саме:
- документів, які подавалися до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, документів із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано;
- документів, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цього рахунку, дат, точного часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації у період часу з 05.09.2024 по 23.10.2025;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунку (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів) у період часу з 05.09.2024 по 23.10.2025;
- документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1