Справа № 562/14/22
03.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Здолбунівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », провідного експерта-оцінювача ОСОБА_7 , вчинили дії спрямовані на заволодіння майна - майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Здолбунівської міської ради, за попередньою змовою із посадовими особами СПД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділеними на ремонт пішохідних доріжок, дорожнього полотна та інше на території Здолбунівської міської ради, шляхом використання ТМЦ, що не відповідають вимогам документації та внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, чим спричинили шкоду територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№42021184440000070 від 28.10.2021 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
Для повного та всебічного встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав, дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок), дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності, відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, декларацій з податку на додану вартість з додатком №5 «Співставлення податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 до органів ДПС вказаним підприємством, висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2020-2024 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, із правом ознайомлення з ними та зробити їх копії.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З урахуванням вищевикладеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та беручи до уваги неможливість отримання документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо господарської діяльності ПП (приватне підприємство) Красносільське МПП (мале приватне підприємство) « ОСОБА_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 та інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав, дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок), дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності, відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, декларацій з податку на додану вартість з додатком №5 «Співставлення податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 до органів ДПС вказаним підприємством, висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 2020-2024 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету, податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період, із правом ознайомлення з ними та зробити їх копії.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 03 грудня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: