вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116 (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
"27" жовтня 2025 р. Справа№ 910/20940/21
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Пантелієнка В.О.
суддів: Доманської М.Л.
Михальської Ю.Б.
секретар судового засідання Дюкарєва І.М.
за участю представників згідно протоколу судового засідання,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Конгрес Девелопмент" та Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Кредити готівкою"
на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р.
(повний текст складено 18.07.2025р.)
у справі №910/20940/21 (суддя Омельченко Л.В.)
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Рент Комерц"
до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ФК Горизонт"
про банкрутство
Ухвалою господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21, зокрема, відмовлено ТОВ "Кредити готівкою" про заміну стягувача у виконавчому провадженні НОМЕР_2 від 18.06.2021р.; задоволено клопотання керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 про відмову від заяви з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн.; залишено без розгляду заяву ТОВ "Конгрес Девелопмент" з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн.
Не погоджуючись з винесеною ухвалою суду, 28.07.2025р. ТОВ "Конгрес Девелопмент" подало апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р., в якій просить задовольнити клопотання ТОВ "Конгрес Девелопмент" та витребувати у ТОВ "ФК Горизонт" оригінал Договору №27/05/2020 про відступлення права вимоги від 27.05.2020р. та оригінал довіреності, на підставі якої ОСОБА_5 від імені ТОВ "Конгрес Девелопмент" підписав Договір №27/05/2020 про відступлення права вимоги від 27.05.2020р.; скасувати оскаржувану ухвалу в частині задоволення клопотання керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 про відмову від заяви з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн. та в частині залишення без розгляду заяви ТОВ "Конгрес Девелопмент" з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн. та прийняти в цій частині нове рішення про визнання розміру вимог ТОВ "Конгрес Девелопмент" до ТОВ "ФК Горизонт" у сумі 14 586 622,70 грн.; стягнути з ТОВ "ФК "Горизонт" судові витрати.
Також, не погоджуючись з винесеною ухвалою суду, 09.08.2025р. ТОВ "Кредити готівкою" подало апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р., в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині відмови ТОВ "Кредити готівкою" у задоволенні заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні НОМЕР_2 від 18.06.2021р. з ТОВ "ФК Горизонт" на ТОВ "Кредити готівкою" повністю і ухвалити нову постанову про задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження ТОВ "Кредити готівкою"; стягнути з ТОВ "ФК Горизонт" суму судового збору, сплаченого за подачу апеляційної скарги.
У відзиві на апеляційні скарги розпорядник майна ТОВ "ФК Горизонт" Галічева В.О. просить відмовити ТОВ "Конгрес Девелопмент" і ТОВ "Кредити готівкою" у задоволенні апеляційних скарг, а ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 в оскаржуваних частинах залишити без змін. Також розпорядник майна Галічева В.О. в тексті відзиву посилається та додає докази, які не були подані до місцевого суду, а саме: 20240111 Письмо Макееву, Заява ОСОБА_6, Наказ №12 від 01.12.2023р., вкладення у цінний лист 0105495421801.
Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 14.08.2025р. та 02.09.2025р. відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ТОВ "Конгрес Девелопмент" та ТОВ "Кредити готівкою" на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21; розгляд апеляційних скарг ТОВ "Конгрес Девелопмент" та ТОВ "Кредити готівкою" призначено на 17.09.2025р.; об'єднано апеляційні скарги ТОВ "Конгрес Девелопмент" та ТОВ "Кредити готівкою" на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 в одне апеляційне провадження.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.09.2025р. апеляційні скарги ТОВ "Конгрес Девелопмент" та ТОВ "Кредити готівкою" на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі суду; розгляд апеляційних скарг ТОВ "Конгрес Девелопмент" та ТОВ "Кредити готівкою" на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 призначено на 13.10.2025р.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2025р. постановлено у вступній частині ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.09.2025р. по справі №910/20940/21 слова: «за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Конгрес Девелопмент" та Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Кредити готівкою" на ухвалу господарського суду Черкаської області від 17.04.2025р. (повний текст складено 12.05.2025р.) у справі №925/1447/23 (суддя Хабазня Ю.А.) за заявою ОСОБА_4 про затвердження звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі за заявою ОСОБА_4 про неплатоспроможність фізичної особи" виправити на слова «за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Конгрес Девелопмент" та Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Кредити готівкою" на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. (повний текст складено 18.07.2025р.) у справі №910/20940/21 (суддя Омельченко Л.В.) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Рент Комерц" до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ФК Горизонт" про банкрутство"; дану ухвалу вважати невід'ємною частиною ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.09.2025р. по справі №910/20940/21.
З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3, разом з апеляційною скаргою подало клопотання, в якому просило витребувати у ТОВ «ФК Горизонт» оригінал Договору №27/05/2020 про відступлення права вимоги від 27.05.2020р. та оригінал довіреності, на підставі якої ОСОБА_5 від імені ТОВ «Конгрес Девелопмент» підписав Договір №27/05/2020 про відступлення права вимоги від 27.05.2020р.
Також, 04.08.2025р. до апеляційного суду від ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_1, надійшла заява про відкликання апеляційної скарги, згідно якої заявник просить повернути без розгляду апеляційну скаргу ТОВ «Конгрес Девелопмент» на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21.
Крім того, 05.08.2025р. до апеляційного суду від ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3, надійшла заява, згідно якої заявник просить залишити без розгляду заяву про відкликання апеляційної скарги подану за підписом ОСОБА_1, у зв?язку із відстороненням ОСОБА_1
15.09.2025р. до апеляційного суду від ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3 (представник Макєєв Є.Ю.), надійшло клопотання, згідно якого вбачається, що ТОВ «Конгрес Девелопмент», керуючись ст.91 ГПК України ставить під сумнів відповідність поданих розпорядником майна ТОВ «ФК Горизонт» арбітражним керуючим Галічевою В.О. доказів: « 20240111 Письмо Макееву», «Заява ОСОБА_6», «Наказ №12 від 01.12.2023», «вкладення у цінний лист 0105495421801» та просить суд витребувати оригінали даних доказів у арбітражної керуючої Галічевої В.О. та, в разі якщо оригінали даних доказів не будуть надані, не брати їх до уваги.
17.09.2025р. до апеляційного суду від ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_1, надійшла заява про залишення без розгляду апеляційної скарги ТОВ «Конгрес Девелопмент» на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21, згідно якої заявник просить закрити апеляційне провадження за поданою адвокатом Макєєвим Є.Ю. 28.07.2025р. апеляційною скаргою, як представником ТОВ «Конгрес Девелопмент», на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21.
22.09.2025р. до апеляційного суду від ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3, надійшла заява про відкликання заяви про залишення без розгляду апеляційної скарги ТОВ «Конгрес Девелопмент», на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 за підписом генерального директора ОСОБА_1, поданої 17.09.2025р., згідно якої ОСОБА_3, виконавчий директор ТОВ «Конгрес Девелопмент» та виконуючий обов?язки генерального директора ТОВ «Конгрес Девелопмент», у зв?язку із відстороненням ОСОБА_1, просить залишити без розгляду заяву про залишення без розгляду апеляційної скарги ТОВ «Конгрес Девелопмент» на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 за підписом генерального директора ОСОБА_1 подану 17.09.2025р.
13.10.2025р. у судовому засіданні представником ТОВ "Рент Комерц" (передані розпорядником майна боржника арбітражною керуючою Галічевою В.О.) були надані для огляду оригінали доказів: « 20240111 Письмо Макееву», «Заява ОСОБА_6», «Наказ №12 від 01.12.2023», «вкладення у цінний лист 0105495421801», які були оглянуті представником ТОВ "Конгрес Девелопмент" Макєєвим Є.Ю.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2025р. розгляд справи №910/20940/21 відкладено на 27.10.2025р. згідно ст.270 ГПК України.
Колегія суддів відхиляє клопотання ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3, про витребування у ТОВ «ФК Горизонт» оригіналу Договору №27/05/2020 про відступлення права вимоги від 27.05.2020р. та оригіналу довіреності, як необґрунтоване, оскільки предметом апеляційного оскарження є залишення без розгляду грошових вимог ТОВ «Конгрес Девелопмент», а не розгляд цих вимог по суті.
Колегія суддів задовольняє клопотання ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3, про залишення без розгляду заяви про відкликання апеляційної скарги, подану 04.08.2025р. за підписом ОСОБА_1, як обґрунтоване, оскільки згідно наказу №17/1 від 07.07.2025р., у відповідності до ст.99 ЦК України та п.10.19 Статуту, ОСОБА_1 відсторонено від виконання повноважень Генерального директора ТОВ "Конгрес Девелопмент" (т.12 а.с.220). Тому заяву ТОВ "Конгрес Девелопмент", подану 04.08.2025р. за підписом ОСОБА_1, про відкликання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 апеляційний суд залишає без розгляду.
Крім того, колегія суддів відхиляє клопотання ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3 (представник Макєєв Є.Ю.), про витребування у арбітражної керуючої Галічевої В.О. оригіналів доказів (« 20240111 Письмо Макееву», «Заява ОСОБА_6», «Наказ №12 від 01.12.2023», «вкладення у цінний лист 0105495421801»), як необгрунтоване, оскільки, як зазначалось вище, оригінали таких доказів були оглянуті судом та предстаником ТОВ "Конгрес Девелопмент" Макєєвим Є.Ю. у судовому засіданні 13.10.2025р.
Також, 27.10.2025р. у судовому засіданні апеляційним судом було вирішено не брати до уваги докази, а саме: 20240111 Письмо Макееву, Заява ОСОБА_6, Наказ №12 від 01.12.2023р., вкладення у цінний лист 0105495421801, на які посилається в тексті відзиву та додає, як докази, розпорядник майна ТОВ "ФК "Горизонт" арбітражна керуюча Галічева В.О., оскільки останньою не надано суду обґрунтованих пояснень, в чому полягає винятковість випадку неподання зазначених доказів до суду першої інстанції у встановлений строк, та не надано доказів неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від неї. Крім того, не наведені достатні, обґрунтовані та виняткові обставини за яких вказані докази мають бути прийняті апеляційним судом до уваги.
Колегія суддів задовольняє заяву ТОВ "Конгрес Девелопмент", за підписом ОСОБА_3, про відкликання заяви про залишення без розгляду апеляційної скарги ТОВ «Конгрес Девелопмент» на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 за підписом генерального директора ОСОБА_1, поданої 17.09.2025р., як обґрунтовану, оскільки згідно наказу №17/1 від 07.07.2025р., у відповідності до ст.99 ЦК України та п.10.19 Статуту, ОСОБА_1 відсторонено від виконання повноважень Генерального директора ТОВ "Конгрес Девелопмент" (т.12 а.с.220). Тому заяву ТОВ "Конгрес Девелопмент", подану 17.09.2025р. за підписом ОСОБА_1, про залишення без розгляду апеляційної скарги ТОВ «Конгрес Девелопмент» на ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 апеляційний суд залишає без розгляду.
Також, колегія суддів приймає та долучає до матеріалів справи письмові пояснення у справі №910/20940/21, подані 26.10.2025р (одержано через підсистему «Електронний суд» 27.10.2025р.) представником ТОВ "Рент Комерц".
Розглянувши доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ "Кредити готівкою" не підлягає задоволенню, а апеляційна скарга ТОВ «Конгрес Девелопмент» підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч.1 ст.2 та ч.1 ст.3 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Кодексу України з процедур банкрутства, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Згідно ч.6 ст.12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.
Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ст.13 ГПК України).
ТОВ "Рент Комерц" звернулося до господарського суду м.Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФК Горизонт" (ідентифікаційний код: 39013897) у зв'язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 45 452 727,95 грн.
Ухвалою господарського суду м.Києва від 24.01.2022р. у справі №910/20940/21, зокрема, було відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФК Горизонт" (ідентифікаційний код: 39013897); визнано грошові вимоги ТОВ "Рент Комерц" до ТОВ "ФК Горизонт" у розмірі 11 299 239,97 грн, у іншій частині - відмовлено; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ "ФК Горизонт"; уведено процедуру розпорядження майном ТОВ "ФК Горизонт"; призначено розпорядником майна ТОВ "ФК Горизонт" арбітражну керуючу Галічеву Валентину Олександрівну (свідоцтво № 37 від 18.02.2013); визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі; офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ФК Горизонт" у встановленому законодавством порядку.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.11.2022р. апеляційну скаргу ТОВ "ФК Горизонт" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду м.Києва від 24.01.2022р. у справі 910/20940/21 без змін.
Ухвалою місцевого суду від 25.11.2022р. було призначено розгляд справи №910/20940/21 у попередньому засіданні.
Ухвалою місцевого суду від 20.03.2023р. у справі 910/20940/21 було відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Рент Комерц" про визнання додатково до раніше визнаних грошових вимог до боржника у розмірі 11 299 239,97 грн. грошових вимог до ТОВ "ФК Горизонт" в сумі 29 954 687,75 грн.; відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оратанія" про визнання конкурсним кредитором ТОВ "ФК Горизонт" з грошовими вимогами у розмірі 104 833 872,00 грн., а також у задоволенні заяви про збільшення розміру суми грошових вимог до боржника на 26 391 239,83 грн.; призначено розгляд справи у підсумковому судовому засіданні.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2023р. апеляційні скарги ТОВ "Рент Комерц" та ТОВ "Торговий дім "Оратанія" було задоволено частково; ухвалу господарського суду м.Києва від 20.03.2023р. у справі №910/20940/21 скасовано; прийнято нове рішення.
Постановою Верховного Суду від 06.09.2023р. було прийнято відмову ТОВ "ФК Горизонт" від касаційної скарги у справі №910/20940/21; закрито провадження за касаційною скаргою ТОВ "ФК Горизонт" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2023р. у справі №910/20940/21.
Крім того, ухвалою місцевого суду від 26.07.2023р. у справі №910/20940/21 було відмовлено у задоволенні клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Галічевої В.О. про забезпечення вимог кредиторів, припинення повноважень директора ТОВ "Фінансова компанія "Горизонт" ОСОБА_1 та покладення виконання його обов'язків на розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Галічеву Валентину Олександрівну.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2023р. у справі №910/20940/21 закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Рент Комерц" на ухвалу господарського суду м.Києва від 26.07.2023; справу №910/20940/21 повернуто до господарського суду м.Києва.
Ухвалою місцевого суду від 29.01.2024р. у справі №910/20940/21, зокрема, було відкладено розгляд справи; продовжено процедуру розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Галічевої В.О. на три місяці.
15.08.2024р. до суду першої інстанції надійшла заява ТОВ "Конгрес Девелопмент" за підписом представника адвоката Макєєва Є.Ю. з грошовими вимогами до боржника в розмірі 14 586 622,70 грн.
Ухвалою місцевого суду від 27.11.2024р. було відкладено вирішення питання про прийняття заяви ТОВ "Конгрес Девелопмент" з грошовими вимогами до боржника до повернення матеріалів справи № 910/20940/21 про банкрутство ТОВ "Фінансова компанія "Горизонт" до господарського суду м.Києва.
Ухвалою місцевого суду від 25.03.2025р. у справі №910/20940/21 було призначено розгляд справи у підсумковому судовому засіданні на 19.05.2025р.
Ухвалою місцевого суду від 25.03.2025р. у справі №910/20940/21 було прийнято заяву ТОВ "Конгрес Девелопмент" з грошовими вимогами до ТОВ "ФК Горизонт" у розмірі 14 586 622,70 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 19.05.2025р.
19.05.2025р. до суду першої інстанції від керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 надійшла заява про залишення без розгляду заяви про визнання грошових вимог ТОВ "Конгрес Девелопмент", яку було подано до суду представником Макєєвим Є.Ю.
19.06.2025р. до суду першої інстанції від ТОВ "Кредити готівкою" надійшло клопотання про заміну стягувача у виконавчому провадженні.
Щодо клопотання ТОВ "Кредити готівкою" про заміну стягувача у виконавчому провадженні, апеляційний суд зазначає наступне.
Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредити готівкою" (ідентифікаційний код: 42971405) до місцевого суду було подано заяву, у якій Товариство просить суд замінити сторону стягувача у виконавчому провадженні ВП НОМЕР_2 з ТОВ "ФК Горизонт" (ідентифікаційний код: 39013897) на ТОВ "Кредити готівкою" (ідентифікаційний код: 42971405).
Як стверджує заявник, відповідно до виконавчого напису №27369, вчиненого 15.03.2021р. приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Яною Вікторівною, з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснюється стягнення заборгованості за договором надання позики на користь ТОВ "ФК Горизонт". Стягнення заборгованості здійснюється приватним виконавцем виконавчого округу Київської області Голяченком І.П. (ВП НОМЕР_2).
31.03.2023р. між ТОВ "ФК Горизонт", як Первісним кредитором, та ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" (ідентифікаційний код: 39744713), як Новим кредитором, було укладено Договір про відступлення права вимоги за №31/03-23-3, згідно з умовами якого Первісний кредитор відступив (передав), а Новий кредитор прийняв права вимог до боржників. Відповідно до зазначеного договору та додатку 1 до нього, право вимоги до ОСОБА_2 перейшло від Первісного кредитора (ТОВ "ФК Горизонт") до Нового кредитора (ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп") з моменту укладення Договору про відступлення права вимоги за № 31/03-23-3 (п. 2.1. Договору).
В подальшому, 26.02.2024р. ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп", як Первісний кредитор, та ТОВ "Кредити готівкою", як Новий кредитор, уклали Договір відступлення права вимоги №26-02/24, згідно з яким ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" відступило та передало належні йому права вимоги до боржників ТОВ "Кредити готівкою". Відповідно до виписки з додатку до договору відступлення права вимоги №26-02/24 від 26.02.2024р. Новий кредитор - ТОВ "Кредити готівкою" отримало право вимоги до ОСОБА_2 .
На переконання заявника, відбулася заміна кредитора у зобов'язанні, зокрема ТОВ "Кредити готівкою" стало новим кредитором у правовідносинах із ОСОБА_2 . При цьому, заявник посилається на п.1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України, яким встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином.
На обґрунтування зазначеної заяви про заміну сторони виконавчого провадження ТОВ "Кредити готівкою" було надано місцевому суду копії наступних документів: постанови про відкриття виконавчого провадження ВП НОМЕР_2 від 18.06.2021р.; Договору про відступлення права вимоги №31/03-23-3 від 31.03.2023р. (між ТОВ "ФК Горизонт" та ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп"); виписки з Додатку 1 до Договору №31/03-23-3 про відступлення права вимоги від 31.03.2023р.; Акту приймання-передачі документів, переданих Первісним кредитором Новому кредитору, відповідно до Договору №31/03-23-3 про відступлення права вимоги від 31.03.2023р.; Договору відступлення права вимоги від 26.02.2024р. №26-02/24 (між ТОВ "ФК "Еліт Фінанс Груп" та ТОВ "Кредити готівкою"); виписки з Додатку №1 до договору відступлення прав вимоги №26-02/24 від 26.02.2024р.; Акту приймання-передачі документів, переданих Первісним кредитором Новому кредитору, відповідно до Договору відступлення права вимоги №26-02/24 від 26.02.2024р.; виконавчого напису нотаріуса №27369, вчиненого 15.03.2021р.
Як вбачається із поданої Новим кредитором - ТОВ "Кредити готівкою" заяви та додатків до неї, виконавче провадження НОМЕР_2 було відкрите 18.06.2021р. на підставі заяви ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» (Первісний кредитор-1).
Виконавчим документом у виконавчому провадженні є виконавчий напис №27369 виданий 15.03.2021р. приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Яною Вікторівною.
В даному випадку заява подана про заміну сторони виконавчого провадження відкритого не на підставі рішення суду, а за виконавчим написом нотаріуса, тобто в позасудовому порядку.
Згідно зі ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до положень ст.517 ЦК України, первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.
Місцевим судом правильно встановлено, що матеріали справи не містять Кредитного договору №138507191022 від 22.10.2019р. укладеного між ТОВ "ФК Горизонт" та ОСОБА_2 , а також доказів щодо набуття прав за цим кредитним договором ТОВ "ФК Горизонт" та ТОВ "ФК "Еліт фінанс груп", що позбавляє суд можливості з'ясувати, чи набуло ТОВ "Кредити готівкою" право вимоги до ОСОБА_2 , а також встановити розмір грошових вимог.
Статтями 74, 76, 77 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень. Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Колегіґя суддів наголошує, що обґрунтування наявності обставин повинні здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, а не припущень, що й буде відповідати встановленому статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод принципу справедливості розгляду справи судом.
Сторона, яка посилається на ті чи інші обставини, знає і може навести докази, на основі яких суд може отримати достовірні відомості про них. В іншому випадку, за умови недоведеності тих чи інших обставин, суд вправі винести рішення у справі на користь протилежної сторони. Отже, доказування є юридичним обов'язком сторін і інших осіб, які беруть участь у справі.
Місцевий суд законно і обґрунтовано відмовив ТОВ "Кредити готівкою" у заміні стягувача у виконавчому провадженні НОМЕР_2 від 18.06.2021р.
За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги ТОВ "Кредити готівкою", зміни чи скасування ухвали суду першої інстанції в частині відмови у заміні стягувача у виконавчому провадженні.
Щодо заяви керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 про залишення без розгляду заяви про визнання грошових вимог ТОВ "Конгрес Девелопмент", яку було подано представником Макєєвим Є.Ю., апеляційний суд зазначає наступне.
15.08.2024р. до суду першої інстанції надійшла заява ТОВ "Конгрес Девелопмент" за підписом представника адвоката Макєєва Є.Ю. з грошовими вимогами до боржника в розмірі 14 586 622,70 грн.
19.05.2025р. до суду першої інстанції від керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 надійшла заява про залишення без розгляду заяви про визнання грошових вимог ТОВ "Конгрес Девелопмент", в якій останній просив: прийняти відмову від заяви ТОВ «Конгрес Девелопмент» з грошовими вимогами до ТОВ «ФК Горизонт» у розмірі 14 586 622,70 грн., підписаної та поданої 15.08.2024р. представником, адвокатом Макєєвим Є.Ю.; закрити провадження за заявою ТОВ «Конгрес Девелопмент» з грошовими вимогами до ТОВ «ФК Горизонт» у розмірі 14 586 622,70 грн.
Заява керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 вмотивована тим, що повноваження адвоката Макєєва Є.Ю., як представника ТОВ "Конгрес Девелопмент", були припинені за рішенням керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" Сідого В.П., про що Макєєв Є.Ю. був повідомлений у справах, у яких він приймав участь як представник ТОВ "Конгрес Девелопмент".
ТОВ "Конгрес Девелопмент" є юридичною особою (код ЄДРПОУ 43488033).
За приписами ст.ст.92, 97, 99 ЦК України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад. Виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб. Виконавчий орган, що складається з кількох осіб, приймає рішення у порядку, встановленому абзацом 1 ч.2 ст.98 ЦК України (рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.)
Юридична особа є учасником цивільних відносин і наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю.
Частиною 1 ст.92 ЦК України визначає, що особливістю цивільної дієздатності юридичної особи є те, що така особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.
Юридична особа також вчиняє дії через свої органи, що з огляду на положення ст.237 ЦК України утворює правовідношення представництва, в якому орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана або має право вчинити представництво від імені цієї юридичної особи, в тому числі вступаючи в правовідносини з третіми особами.
На захист прав третіх осіб, які вступають у правовідносини з юридичними особами, ч.3 ст.92 ЦК України передбачено, що орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.
Отже, Закон вимагає, щоб виконавчий орган юридичної особи діяв добросовісно і розумно, керуючись інтересами такої юридичної особи, а не власними.
Стаття 145 ЦК України передбачає, що у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства. Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені товариства встановлюються цим Кодексом, іншим законом і статутом товариства.
Відповідно до ст.11 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі - Закон), установчим документом товариства є статут; у статуті товариства зазначаються відомості, зокрема про, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень.
Згідно ст.28 Закону, органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада
(у разі утворення) та виконавчий орган.
У відповідності до ст.39 Закону, виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор", якщо статутом не передбачена інша назва. Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є "дирекція".
Частиною 4 ст.99 ЦК України визначено, що назвою виконавчого органу товариства
відповідно до установчих документів або закону може бути "правління", "дирекція" тощо.
Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом (ч.10 ст. 39 Закону).
Зі Статуту, затвердженого зборами засновників ТОВ "Конгрес Девелопмент", протокол №1 від 03.02.2020р., вбачається що:
- Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства (п. 8.2);
- Виконавчий орган Товариства є колегіальним. Виконавчим органом Товариства є
Дирекція. Дирекція складається з двох членів - Генерального директора та Виконавчого
директора (п. 10.1.1);
- Генеральний директор та Виконавчий директор діють від імені Товариства виключно спільно та разом (п. 10.1.5);
- Будь-які документи від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, будь-які угоди (договори, контаракти), документи щодо розпорядження майном та коштами Товариства, надання доручень, довіреностей, гарантій, укладення договорів поруки, підписання фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів здійснюється Генеральним директором та Виконавчим директором виключно спільно та разом (п. 10.1.6);
- Будь-які документи, які підписані лише одним з членів Виконавчого органу Товариства, не мають юридичної сили та вважаються нікчемними (п. 10.1.7).
Отже, Виконавчим органом Товариства є Дирекція - відповідно до ЦК України, Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Статуту Товариства.
З матеріалів справи вбачається, що на посаду Генерального директора призначено ОСОБА_1, а на посаду Виконавчого директора призначено ОСОБА_3 (на підтвердження цього місцевому суду були надані - Статут, накази №1-к і №2-к від 04.02.2020р. та витяг з ЄДРЮО).
Апеляційним судом встановлено, що 19.05.2023р. між ТОВ "Конгрес Девелопмент", за спільним підписом Генерального директора ОСОБА_1 і Виконавчого директора ОСОБА_3, та адвокатом Макєєвим Є.Ю. було укладено Договір про надання правової допомоги, згідно п.п.4.1, 4.3 якого: строк дії договору до 31.12.2025р. (включно); договір припиняється достроково за домовленістю сторін, про що укладається відповідний договір (т.12 а.с.137-139).
Як вбачається з матеріалів справи, між адвокатом Макєєвим Є.Ю. та ТОВ "Конгрес Девелопмент" не укладалося жодного договору про розірвання Договору про надання правової допомоги від 19.05.2023р. та він не розривався в односторонньому порядку ні однією із сторін.
Тобто Договір про надання правової допомоги від 19.05.2023р. на дату подання заяви ТОВ "Конгрес Девелопмент" з грошовими вимогами до боржника і по теперішній час є діючим.
Пунктом 10.19 Статуту визначено, що член Дирекції Товариства може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків, в порядку ст. 99 ЦК України Учасником
Товариства за наявності письмової згоди більше як 50 відсотків голосів. В такому випадку, після усунення такого члена Дирекції від виконання своїх зобов'язань, інший член Дирекції Товариства зобов'язаний терміново скликати позачергові Загальні збори Учасників, в порядок денний яких включити питання про відкликання та обрання члена Дирекції Товариства.
Таким чином, для відсторонення одного із членів Дирекції Товариства необхідно письмова згода більше як 50% голосів учасників Товариства.
З матеріалів справи вбачається, що ні В.о. Генерального директора ТОВ «Конгрес Девелопмент» Сідим В.П., ні ТОВ «ФК Горизонт» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», як учасники ТОВ «Конгрес Девелопмент», не надано та не видавались письмові згоди учасників Товариства на відсторонення виконавчого директора ОСОБА_3 де голосів було б більше 50%.
Отже, надана копія наказу №14 від 11.01.2024р. про відсторонення Виконавчого директора ОСОБА_3 не ґрунтується на положеннях Статуту Товариства, а з врахуванням п.п. 8.2, 10.1.1, 10.1.5, 10.1.7 є юридично нікчемним.
Апеляційний суд вважає, що будь-які документи подані будь-якою особою від імені ТОВ "Конгрес Девелопмент" за підписом тільки одного із членів Дирекції Товариства є нікчемними в силу Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та Статуту. Також це стосується і документів, які подані представниками повноваження яких гуртуються на довіреності яка має тільки один підпис члена Дирекції.
Також вбачається, що питання щодо повноваження Дирекції Товариства у межах справи №910/20940/21 неодноразово розглядалися місцевим судом, та було встановлено, що Дирекція Товариства складається з двох членів - Генерального та Виконавчого директорів.
Тобто суду першої інстанції було відомо про повноваження Генерального директора Товариства ОСОБА_1 , і те що всі документи Товариства підписуються двома підписами - Генерального та Виконавчого директорів, тобто повним складом Дирекції Товариства.
Незважаючи на наявність в матеріалах справи Статуту Товариства, що є основним документом на підтвердження повноважень Дирекції, Генерального та Виконавчого директорів Товариства, місцевий суд помилково взяв до уваг тільки витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Таким чином, місцевим судом не було з'ясовано всіх обставин, що мають значення для справи, та зроблені висновки, що не відповідають обставинам справи.
Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.
За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ "Конгрес Девелопмент" є обґрунтованою та підлягає частковому задоволенню, ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 в частині задоволення клопотання керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 про відмову від заяви з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн. та в частині залишення без розгляду заяви ТОВ "Конгрес Девелопмент" з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн. - скасуванню, а справу в скасованій частині необхідно скерувати до господарського суду м.Києва для продовження розгляду.
В іншій частині ухвала господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. апелянтами не оскаржувалась.
Керуючись ст.ст. 255, 269, 275, 276, 280, 282, 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -
Апеляційну скаргу ТОВ "Кредити готівкою" залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 в частині відмови ТОВ "Кредити готівкою" у задоволенні заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні НОМЕР_2 від 18.06.2021р. з ТОВ "ФК Горизонт" на ТОВ "Кредити готівкою" - без змін.
Апеляційну скаргу ТОВ "Конгрес Девелопмент" задовольнити частково.
Ухвалу господарського суду м.Києва від 30.06.2025р. у справі №910/20940/21 в частині задоволення клопотання керівника ТОВ "Конгрес Девелопмент" ОСОБА_1 про відмову від заяви з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн. та в частині залишення без розгляду заяви ТОВ "Конгрес Девелопмент" з грошовими вимогами до боржника на суму 14 586 622,70 грн. скасувати, а справу №910/20940/21 в скасованій частині скерувати до господарського суду м.Києва для продовження розгляду.
Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України та ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства.
Повний текст постанови складений 03.11.2025р.
Головуючий суддя В.О. Пантелієнко
Судді М.Л. Доманська
Ю.Б. Михальська