Справа № 953/7291/25
н/п 1-кс/953/6949/25
"31" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025222010000041 від 27.01.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
17.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях. належним чином завірених копій документів, а саме:
- податкової картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей щодо наявності банківських рахунків з 24.02.2022 до даного часу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей щодо директорів, бухгалтерів, адрес реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати змін, з 24.02.2022 по даний час;
- фінансової звітності, податкових декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на прибуток та ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту, у розрізі контрагентів, за період з 24.02.2022 по даний час;
- податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних з додатками, із вказанням їх номерів, контрагентів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, сум та видів товарів, послуг, за період з 24.02.2022 по даний час;
- відомостей 1 ДФ за період з 24.02.2022 до даного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- форму 20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 по даний час;
- копії актів ревізій, перевірок з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 до даного часу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025222010000041 від 27.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), на протязі 2023-2024 р.р., діючи у змові з посадовими особами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), Пролісненської (кол. Чкаловської) селищної ради Чугуївського району Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою ухилення від сплати земельного податку, орендної плати, мінімального податкового зобов'язання на земельні ділянки та незаконного збагачення, надавали до відповідних органів заяву про забруднення вибухонебезпечними предметами двох земельних ділянок, з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, площею 267, 87 Га, які перебувають у постійному користуванні підприємства та розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області (територія відповідальності Чкаловської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області). При цьому вказана заява складена на підставі фіктивних актів, які видані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проте вказані земельні ділянки фактично обробляються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на ділянках вирощують та збирають сільськогосподарські культури, які в подальшому реалізовують з метою отримання прибутку, у тому числі за готівкові кошти, а прибуток розподіляється між учасниками злочинної схеми. Внаслідок такої протиправної діяльності охоронюваним законом інтересам держави може бути завдана істотна шкода на суму понад 2 млн. грн. Факт оброблення вищевказаних земельних ділянок із використанням працівників та сільськогосподарської техніки підтверджено результатами проведення негласних слідчих ( розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Крім того, під час оглядів вищевказаних земельних ділянок, проведених 21.07.2025 на підставі ухвал слідчого судді, підтверджені факти їх оброблення. Так на момент огляду земельна ділянка з кадастровим номером 6325456700:01:000:0568 засіяна соняшником, а з земельної ділянки з кадастровим номером 6325456700:01:000:0567 зібраний врожай озимої пшениці.
Також під час огляду земельної ділянки з кадастровим номером 6325456700:01:000:0567 присутній в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 який пояснив, що пшениця, яка знаходиться в ангарі, розташованому на території вказаної земельної ділянки, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що обробка та збір врожаю з вищевказаних земельних ділянок здійснюється за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надають сільськогосподарську техніку та працівників відповідного профілю.
Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий до судового засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), надати слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- податкової картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей щодо наявності банківських рахунків з 24.02.2022 до 31.10.2025 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- відомостей щодо директорів, бухгалтерів, адрес реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати змін, з 24.02.2022 по 31.10.2025;
- фінансової звітності, податкових декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на прибуток та ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту, у розрізі контрагентів, за період з 24.02.2022 по 31.10.2025;
- податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних з додатками, із вказанням їх номерів, контрагентів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, сум та видів товарів, послуг, за період з 24.02.2022 по 31.10.2025;
- відомостей 1 ДФ за період з 24.02.2022 до 31.10.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- форму 20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 по 31.10.2025;
- копії актів ревізій, перевірок з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 24.02.2022 до 31.10.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.12.2025.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1