Справа № 953/7291/25
н/п 1-кс/953/6948/25
"31" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42025222010000041 від 27.01.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
установив:
17.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях. належним чином завірених копій документів, а саме:
- всіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області, з усіма додатками та додатковими угодами, актами приймання виконаних робіт; видаткових, прибуткових, податкових накладних, що підтверджують виконання умов договорів, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для надання послуг/ виконання робіт за даними договорами, та інших документів, пов'язаних з виконанням даних договорів; та підтверджуючих перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від замовника послуг/робіт; за період з 01.01.2022 по даний час;
- договорів, з додатками та специфікаціями, що укладені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області, з усіма додатками та додатковими угодами, актами приймання виконаних робіт; видаткових, прибуткових, податкових накладних, що підтверджують виконання умов договорів, платіжних доручень, виписок банку, товарно-транспортних накладних, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для надання послуг/ виконання робіт за даними договорами, та інших документів, пов'язаних з виконанням даних договорів; актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів, отриманих від замовника послуг;
- цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області, актів надання \ приймання виконаних робітпослуг до них, відомостей щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов вищевказаних Договорів;
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках, що відображують операції по виконанню вищевказаних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області; за період з 01.01.2022 по даний час;
- статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні протягом 2022-2025 р.р.;
- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні протягом 2022 -2025 р.р., копії їх посадових інструкцій;
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні в період з 01.01.2022 по 10.10.2025;
- офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою займаної посади, які працювали та працюють в період з 01.01.2022 по 10.10.2025;
- офіційну довідку, щодо сільськогосподарської техніки, автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 10.10.2025;
- графіків, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 10.10.2025 р.р.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025222010000041 від 27.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), на протязі 2023-2024 р.р., діючи у змові з посадовими особами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), Пролісненської (кол. Чкаловської) селищної ради Чугуївського району Харківської області (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою ухилення від сплати земельного податку, орендної плати, мінімального податкового зобов'язання на земельні ділянки та незаконного збагачення, надавали до відповідних органів заяву про забруднення вибухонебезпечними предметами двох земельних ділянок, з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, площею 267, 87 Га, які перебувають у постійному користуванні підприємства та розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області (територія відповідальності Чкаловської селищної військової адміністрації Чугуївського району Харківської області). При цьому вказана заява складена на підставі фіктивних актів, які видані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проте вказані земельні ділянки фактично обробляються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на ділянках вирощують та збирають сільськогосподарські культури, які в подальшому реалізовують з метою отримання прибутку, у тому числі за готівкові кошти, а прибуток розподіляється між учасниками злочинної схеми. Внаслідок такої протиправної діяльності охоронюваним законом інтересам держави може бути завдана істотна шкода на суму понад 2 млн. грн. Факт оброблення вищевказаних земельних ділянок із використанням працівників та сільськогосподарської техніки підтверджено результатами проведення негласних слідчих ( розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Крім того, під час оглядів вищевказаних земельних ділянок, проведених 21.07.2025 на підставі ухвал слідчого судді, підтверджені факти їх оброблення. Так на момент огляду земельна ділянка з кадастровим номером 6325456700:01:000:0568 засіяна соняшником, а з земельної ділянки з кадастровим номером 6325456700:01:000:0567 зібраний врожай озимої пшениці.
Також під час огляду земельної ділянки з кадастровим номером 6325456700:01:000:0567 присутній в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 який пояснив, що пшениця, яка знаходиться в ангарі, розташованому на території вказаної земельної ділянки, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що обробка та збір врожаю з вищевказаних земельних ділянок здійснюється за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надають сільськогосподарську техніку та працівників відповідного профілю.
Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий до судового засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
- всіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області, з усіма додатками та додатковими угодами, актами приймання виконаних робіт; видаткових, прибуткових, податкових накладних, що підтверджують виконання умов договорів, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків, товарно-транспортних накладних, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для надання послуг/ виконання робіт за даними договорами, та інших документів, пов'язаних з виконанням даних договорів; та підтверджуючих перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від замовника послуг/робіт; за період з 01.01.2022 по даний час;
- договорів, з додатками та специфікаціями, що укладені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області, з усіма додатками та додатковими угодами, актами приймання виконаних робіт; видаткових, прибуткових, податкових накладних, що підтверджують виконання умов договорів, платіжних доручень, виписок банку, товарно-транспортних накладних, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для надання послуг/ виконання робіт за даними договорами, та інших документів, пов'язаних з виконанням даних договорів; актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів, отриманих від замовника послуг;
- цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області, актів надання \ приймання виконаних робітпослуг до них, відомостей щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов вищевказаних Договорів;
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках, що відображують операції по виконанню вищевказаних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуг/виконання робіт на земельних ділянках з кадастровими номерами 6325456700:01:000:0567, 6325456700:01:000:0568, які розташовані за адресою: м. Харків, Чугуївський район, Пролісненська (кол. Чкаловська) селищна рада Чугуївського району Харківської області; за період з 01.01.2022 по даний час;
- статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні протягом 2022-2025 р.р.;
- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні протягом 2022 -2025 р.р., копії їх посадових інструкцій;
- штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дійсні в період з 01.01.2022 по 10.10.2025;
- офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою займаної посади, які працювали та працюють в період з 01.01.2022 по 10.10.2025;
- офіційну довідку, щодо сільськогосподарської техніки, автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 10.10.2025;
- графіків, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 10.10.2025 р.р.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.12.2025.
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1