Ухвала від 29.10.2025 по справі 208/4369/25

справа № 208/4369/25

провадження № 1-кс/208/4140/25

УХВАЛА

29 жовтня 2025 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 12025041160000445, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам'янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор, який повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з'явився, але подав заяву про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 27.02.2025 близько 10:14 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи методи соціальної інженерії, переконала ОСОБА_4 надати чотиризначний код, який надійшов їй у смс-повідомлені фінансового номеру телефону, після чого невстановленою особою було викрадено кошти з рахунків потерпілої.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 10:38 (в момент події кримінального правопорушення) правопорушниками, отримавши доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , з рахунку останньої НОМЕР_3 переведено кошти в сумі 16 000 грн. на інший рахунок потерпілої НОМЕР_4 .

В подальшому, правопорушниками з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_4 , грошові кошти викрадено двома транзакціями:

- 27.02.2025 10:38 сума 29 000,00 грн. переказ коштів на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- 27.02.2025 10:42 сума 4 850,00 грн. переказ коштів на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Встановлений власник картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_7 , значиться: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 (ДМС).

В подальшому, з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (на яку переведено грошові кошти потерпілої після викрадення) частина грошових коштів потерпілої виведено наступною операцією:

- 27.02.2025 10:43 сума 11 485,00 грн. переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Встановлений власник картки - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_10 , значиться: АДРЕСА_3 .

У свою чергу, з вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 гроші в сумі 15 000,00 грн. обготівковані 27.02.2025 о 10:49 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0101389, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідно зазначити, що листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (з якої знято грошові кошти потерпілої у сумі 15 000 грн) ОСОБА_6 № 81-23/2/134081 від 03.03.2025 (після події кримінального правопорушення) повідомлено про відмову від підтримання ділових відносин від 03.03.2025 р. у зв'язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 16.12.2019.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено особу, яка 27.02.2025 о 10:49 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0101389, який розташований в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 здійснювала зняття грошових коштів потерпілої у розмірі 15 000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , та встановлено що вказана особа не є власником банківської картки.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено групу осіб (до складу якої входить вищевказана особа, яка здійснювала зняття грошових коштів потерпілої у розмірі 15 000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з ознаками організованості, з числа мешканців міста Кам'янське Дніпропетровської області, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення а також вчинення інших кримінальних правопорушень - заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також встановлено, що з метою здійснення вищевказаної протиправної діяльності, учасники вищевказаної групи купують або отримують та використовують банківські карткові рахунки, які оформлені на сторонніх осіб, так званих «дропів». На вказані картки зараховуються грошові кошти, які отриманні від шахрайських дій.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що обготівкування коштів, отриманих від вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень кримінальних учасниками групи відбувається в банкоматах мережах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що учасники групи використовували банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Кам'янське Дніпропетровської області та обготівковували кошти, отримані від протиправної діяльності, в наступний період часу:

- 17.07.2025 у період часу з 11:15 год. до 11:25 год. в банкоматі А0104816;

- 17.07.2025 у період часу з 11:45 год. до 11:55 год. в банкоматі А0104816;

- 17.07.2025 у період часу з 12:30 год. до 12:40 год. в банкоматі А0101366;

- 17.07.2025 у період часу з 16:05 год. до 16:15 год. в банкоматі А0104816;

- 17.07.2025 у період часу з 17:30 год. до 17:50 год. в банкоматі А0104987;

- 17.07.2025 у період часу з 18:25 год. до 18:40 год. в банкоматі А0104987;

- 17.07.2025 у період часу з 21:00 год. до 23:59 год. в банкоматі А0104987;

- 18.07.2025 у період часу з 18:55 год. до 19:10 год. в банкоматі А0104987;

- 21.07.2025 у період часу з 15:10 год. до 15:20 год. в банкоматі А0104987;

- 21.07.2025 у період часу з 17:50 год. до 19:00 год. в банкоматі А0104987;

- 21.07.2025 у період часу з 19:55 год. до 22:00 год. в банкоматі А0104987;

- 22.07.2025 у період часу з 11:45 год. до 11:55 год. в банкоматі А0101389;

- 23.07.2025 у період часу з 16:45 год. до 16:55 год. в банкоматі А0104816;

- 04.08.2025 у період часу з 10:15 год. до 10:15 год. в банкоматі А0104987;

- 04.08.2025 у період часу з 15:50 год. до 16:10 год. в банкоматі А0104987;

- 04.08.2025 у період часу з 21:15 год. до 22:00 год. в банкоматі А0104987; - 05.08.2025 у період часу з 13:05 год. до 13:15 год. в банкоматі А0104816;

- 05.08.2025 у період часу з 14:35 год. до 14:45 год. в банкоматі А0104987;

- 06.08.2025 у період часу з 18:20 год. до 19:20 год. в банкоматі А0104816;

- 20.08.2025 у період часу з 12:20 год. до 12:35 год. в банкоматі А0105321;

- 20.08.2025 у період часу з 13:15 год. до 13:30 год. в банкоматі А0101389.

Крім того, встановлені наступні проведені операції учасниками групи в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Кам'янське:

- 09.04.2025 10:00:22 зняття готівки 4000,00 грн. банкомат А0101366;

- 06.07.2025 18:20:25 зняття готівки 10000,00 грн. банкомат А0101366;

- 28.07.2025 13:01:01 зняття готівки 17000,00 грн. банкомат А0105321;

- 02.06.2025 14:06:49 зняття готівки 14500,00 грн. банкомат А0105321;

- 25.06.2025 16:15:13 зняття готівки 20000,00 банкомат А0101365;

- 23.07.2025 15:03:44 зняття готівки 14000,00 грн. банкомат А0101366;

- 05.08.2025 19:45:10 зняття готівки 19 000,00 банкомат А0101365.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по банківським карткам або банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення номерів банківських карток або банківських рахунків фізичних чи юридичних осіб, які використовувались у вказаних банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу, розташованих у м. Кам'янське Дніпропетровській області, у тому числі з метою зняття грошових коштів, вид банківської операції з вказаними банківськими картками/ рахунками, сума банківських операцій; документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок банківських карток (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи), які використовувались у вказаних банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу; інформації, отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку банківських карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів) за банківським картками, які використовувались у вказаних банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток, які використовувались в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу; інформації про карткові рахунки інших банківських установ, банку утримувача картки та суму відповідної транзакції за банківським картками, які використовувались в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період часу.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення, які неможливим довести іншим способом.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №12025041160000445 тимчасовий доступ до речей та документів - інформації та/або оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на матеріальних носіях інформації, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- номерів банківських карток або банківських рахунків фізичних чи юридичних осіб, які використовувались в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Кам'янське Дніпропетровській області, у тому числі з метою зняття грошових коштів, виду банківської операції з вказаними банківськими картками/ рахунками, суми банківських операцій, в наступний період часу у зазначених банкоматах, а саме:

?09.04.2025 10:00:22 зняття готівки 4000,00 грн. банкомат А0101366;

?02.06.2025 14:06:49 зняття готівки 14500,00 грн. банкомат А0105321;

?25.06.2025 16:15:13 зняття готівки 20000,00 банкомат А0101365;

?06.07.2025 18:20:25 зняття готівки 10000,00 грн. банкомат А0101366;

?17.07.2025 у період часу з 11:15 год. до 11:25 год. в банкоматі А0104816;

?17.07.2025 у період часу з 11:45 год. до 11:55 год. в банкоматі А0104816;

?17.07.2025 у період часу з 12:30 год. до 12:40 год. в банкоматі А0101366;

?17.07.2025 у період часу з 16:05 год. до 16:15 год. в банкоматі А0104816;

?17.07.2025 у період часу з 17:30 год. до 17:50 год. в банкоматі А0104987;

?17.07.2025 у період часу з 18:25 год. до 18:40 год. в банкоматі А0104987;

?17.07.2025 у період часу з 21:00 год. до 23:59 год. в банкоматі А0104987;

?18.07.2025 у період часу з 18:55 год. до 19:10 год. в банкоматі А0104987;

?21.07.2025 у період часу з 15:10 год. до 15:20 год. в банкоматі А0104987;

?21.07.2025 у період часу з 17:50 год. до 19:00 год. в банкоматі А0104987;

?21.07.2025 у період часу з 19:55 год. до 22:00 год. в банкоматі А0104987;

?22.07.2025 у період часу з 11:45 год. до 11:55 год. в банкоматі А0101389;

?23.07.2025 15:03:44 зняття готівки 14000,00 грн. банкомат А0101366;

?23.07.2025 у період часу з 16:45 год. до 16:55 год. в банкоматі А0104816;

?28.07.2025 13:01:01 зняття готівки 17000,00 грн. банкомат А0105321;

?04.08.2025 у період часу з 10:15 год. до 10:15 год. в банкоматі А0104987;

?04.08.2025 у період часу з 15:50 год. до 16:10 год. в банкоматі А0104987;

?04.08.2025 у період часу з 21:15 год. до 22:00 год. в банкоматі А0104987;

?05.08.2025 у період часу з 13:05 год. до 13:15 год. в банкоматі А0104816;

?05.08.2025 у період часу з 14:35 год. до 14:45 год. в банкоматі А0104987;

?05.08.2025 19:45:10 зняття готівки 19 000,00 банкомат А0101365;

?06.08.2025 у період часу з 18:20 год. до 19:20 год. в банкоматі А0104816;

?20.08.2025 у період часу з 12:20 год. до 12:35 год. в банкоматі А0105321;

?20.08.2025 у період часу з 13:15 год. до 13:30 год. в банкоматі А0101389.

- документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок банківських карток (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи), які використовувались в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Кам'янське Дніпропетровській області, у тому числі з метою зняття грошових коштів, в наступний період часу: